Як чоловік з Вірджинії відмивав $185K у Крипто для SIS — і був спійманий

Федеральний суд тільки що виніс понад 30-річний вирок Мохаммеду Азхаруддіну Чхіпа за те, що виглядає як трилер про крипто-злочини: за понад три роки цей хлопець зібрав гроші через державні кордони, конвертував їх у цифрові активи та прокладав шлях через Туреччину до бійців ІДІЛ у Сирії.

План дій: Рекрутинг через соціальні мережі → збір готівки (буквально проїжджаючи сотні миль) → конверсія в криптовалюту → переказ до Сирії. Класичне відмивання грошей з аналогового в цифрове.

Збитки: $185,000+ дісталися операторам ISIS, фінансуючи бойові дії та рятуючи ув'язнених учасників. Федеральні агенти звинуватили його в п'яти пунктах, включаючи змову на підтримку іноземних терористичних організацій.

Чому це важливо для криптовалют: Це доказ того, чому біржі та провайдери гаманців посилюють відповідність. Правоохоронні органи покращують свої навички відстеження активності в ланцюзі — слід Чхіпи був достатньо відстежуваним для засудження з мінімальною таємницею.

Речення: 30 років і 4 місяці. Вердикт журі грудня 2024 року. Жодні апеляції не матимуть успіху з цим доказом.

Висновок: Якщо ви вважаєте, що криптовалюта є не відстежуваними грошима, клітинка Чхіпи може свідчити про інше.