У колі є стара приказка — "Заробити в руках краще, ніж покласти в кишеню", це не перебільшення. Минулого тижня один друг, що підписався на мене, написав у приватні повідомлення, що його шифрувальні активи виросли в десятки разів, понад кілька мільйонів хоче зафіксувати прибуток, тільки що перевів 500 тисяч на картку, як з банку одразу зателефонували, запитували так, що у нього спина потіла. Я вже 8 років у цьому ринку, сьогодні розкрию "посібник з уникнення пасток при виведенні коштів", особливо для братів з капіталом понад мільйон, ці пастки ні в якому разі не можна наступати!

О, скільки грошей змусить банк "наздогнати тебе"?

Багато людей вважають, що "маленькі гроші не мають значення, великі гроші привертають увагу", але банківська система моніторингу набагато точніша, ніж ви думаєте. Запам'ятайте два ключові числа:

Одно обліковий запис на один день накопичує 500 тисяч і більше: це активує механізм "Доповіді про великі угоди", банківська система автоматично ставить мітки, швидше за все, менеджер з обслуговування клієнтів прийде до вас — не хвилюйтеся, вони не прийшли перевіряти вас, а щоб "виманити клієнтів", пропонуючи інвестиційні продукти, трасти, VIP-картки, адже хто ж не хоче залучити багатих людей? У цей момент спокійно скажіть "інвестиційний дохід" і не лякайте себе.

У короткий термін часті входи та виходи + миттєве входження та виходження: більш небезпечним, ніж великі суми, є "аномалії в обігу коштів". Наприклад, якщо ви протягом одного дня переведете 2 мільйони у 10 транзакціях, або якщо гроші надійдуть, і через кілька годин ви їх повністю знімете, навіть якщо жодна транзакція не перевищує 500 тисяч, це все одно спровокує "попередження про підозрілі транзакції". Я бачив найнещасніший випадок: один хлопець заробив 3 мільйони, розподіливши їх по 500 тисяч протягом 6 днів, в результаті чого картка отримала "обмеження, не пов'язані з касою", і йому довелося йти до каси, щоб зняти гроші, ще й надати підтвердження джерела коштів.

Два. Найбільш небезпечна зона: трійка ризиків "проблемних коштів"

（Оригінал не повний, тут зберігається структура напруги）