Скануйте, щоб завантажити додаток Gate
qrCode
Більше варіантів завантаження
Не нагадувати сьогодні

Южнокорейський FIU оштрафував оператора Upbit на 24,35 мільйона доларів США через проблеми з дотриманням нормативів, що знову нагадує про важливість відповідності вимогам

【币界】韩国金融情报部门FIU对Upbit运营商Dunamu开出了一张天价罚单——352亿韩元,折合大约2435万美元。

这波处罚可以追溯到今年2月25日。当时FIU已经对Dunamu的高管和员工下达了三个月停业令和纪律处分。现在这笔巨额罚款算是后续追加动作。

问题出在哪?主要是违反了韩国《特定金融信息法》。具体来说,Dunamu跟一些没有正式申报的虚拟资产运营商有业务往来,客户尽职调查也没做到位,该限制的交易没限制,可疑交易该报告的也没报告。

合规这条线,韩国监管真的不手软。

Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • 7
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
DaoTherapyvip
· 6год тому
Штрафувати так штрафуйте, вже все одно.
Переглянути оригіналвідповісти на0
DAOdreamervip
· 6год тому
Шарді справді жорсткий!
Переглянути оригіналвідповісти на0
BearMarketBrovip
· 6год тому
Відповідність як організувати?
Переглянути оригіналвідповісти на0
GhostWalletSleuthvip
· 6год тому
Штраф занадто м'який, чи не так?
Переглянути оригіналвідповісти на0
MentalWealthHarvestervip
· 6год тому
Ой, моя грядка з часником
Переглянути оригіналвідповісти на0
MEVSandwichvip
· 6год тому
Безпека активів б'є на сполох, добре дотримуйтесь Відповідності.
Переглянути оригіналвідповісти на0
ChainDetectivevip
· 6год тому
Гаманці новачків знову стали менш об’ємними
Переглянути оригіналвідповісти на0
  • Закріпити