Вашингтон запровадив нові санкції, спрямовані на кількох північнокорейських фінансових операторів та суб'єктів, пов'язаних з незаконними грошовими переказами. Останній крок Міністерства фінансів має на меті боротьбу зі складними мережами відмивання грошей, які, як повідомляється, переказують активи через фіктивні компанії та крипто-канали. Ця правоохоронна дія підкреслює зростаючу увагу до юрисдикцій з слабкими AML-рамками, що може вплинути на те, як платформи цифрових активів обробляють міжкордонну відповідність.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
9 лайків
Нагородити
9
4
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
SnapshotLaborer
· 20год тому
Перекладачі ведуть на передову...
Переглянути оригіналвідповісти на0
ProtocolRebel
· 21год тому
Ці регуляції нічого не дають, методів відмивання грошей стало ще більше.
Переглянути оригіналвідповісти на0
AirdropSweaterFan
· 21год тому
Ця інтенсивність санкцій навіть не така, як моя мама, коли контролює мої кишенькові гроші.
Вашингтон запровадив нові санкції, спрямовані на кількох північнокорейських фінансових операторів та суб'єктів, пов'язаних з незаконними грошовими переказами. Останній крок Міністерства фінансів має на меті боротьбу зі складними мережами відмивання грошей, які, як повідомляється, переказують активи через фіктивні компанії та крипто-канали. Ця правоохоронна дія підкреслює зростаючу увагу до юрисдикцій з слабкими AML-рамками, що може вплинути на те, як платформи цифрових активів обробляють міжкордонну відповідність.