12.7 тисяч BTC як були "тихо конфісковані"? Технічні деталі полювання в у блокчейні

Після того, як 15 мільярдів доларів електронної афери перетворилися на Біткойн, головний злочинець думав, що знайшов ідеальне укриття. Але він не знав, що аналітична команда Міністерства юстиції США вже лежить в засідці у блокчейні — без хакерів, без Закритого ключа, навіть не зустрівшись з підозрюваним, активи були точно обдурювані.

Короткий зміст справи: Найбільша справа з електронного шахрайства та відмивання грошей в Південно-Східній Азії виступила на поверхню

Суб'єкт злочину

• Чень Чжі, оператор групи спадкоємців Камбоджі, формально є багатим бізнесменом у сфері нерухомості
• Фактично контролюючи понад десяток зон електронних шахрайств, сума шахрайства за один день перевищувала 30 мільйонів доларів США.
• У 2024 році лише громадяни США втратять понад 10 мільярдів доларів через електронні шахрайства в Південно-Східній Азії.

Маршрут переносу

• Обдурювати людей, як лохів отримані 15 мільярдів доларів США через багаторівневі перекази потрапили в Біткойн мережу
• Частина коштів йде на “відмивання” в такі легальні біржі, як Coinbase
• Навіть використовуючи очищений BTC для покупки оригіналів Пікассо на аукціоні — ця прогалина стала ключем до розслідування

“Безключове захоплення”: як прозорість у блокчейні обертається проти злочинців

Перший крок: зафіксувати сліди.

BTC自诩去 центрованість, анонімність та безпека, однак не знає, що його найбільша слабкість - це повна прозорість. Аналітичні інструменти блокчейну Міністерства юстиції США можуть це зробити:

• Відстежуйте кожен обіг 127 тисяч Біткойнів
• Позначити підозрілі характеристики кожного проміжного гаманця (часті транзакції, моделі скупчення та розподілу)
• Перекрестна перевірка записів транзакцій з купівлі творів мистецтва Пікассо — визначення справжньої особи

Логіка розслідування: Криптовалюти здаються анонімними, але як тільки вони потрапляють у реальний світ комерційної діяльності (купівля нерухомості, покупка картин, оплата за оренду серверів), особа стає видимою.

Другий крок: смертельні докази на сервері

Американські правоохоронці разом з поліцією Південно-Східної Азії провели рейд на центр електронного шахрайства, з вилучених серверів було отримано:

• Зашифрована база даних закритих ключів (злодії вважають, що це надійний сейф)
• Торгові команди, записи процесу відмивання грошей
• Налаштування API-інтерфейсу біржі

Успішно зламавши базу даних закритих ключів, Міністерство юстиції безпосередньо ініціювало переказ у блокчейні — без жодних дій з боку власника оригінального закритого ключа.

Третій крок: примусове ліквідація

Видати судовий наказ на централізовані біржі, такі як Coinbase:

• Замороження рахунків, що потрапили під розслідування
• Перекласти BTC у державний контрольований гаманець
• Біржі немає вибору — непокора є кримінальним правопорушенням

Ключові моменти: Децентралізовані активи, як тільки потрапляють на централізовану платформу, стають м'ясом на дошці.

Три болючі істини

1. Блокчейн = повний запис злочинів

Кожна транзакція назавжди записується на десятках тисяч вузлів. ФБР не потрібні хакерські технології, їм достатньо достатньої обчислювальної потужності та правильних аналітичних моделей, щоб повністю побачити рух ваших коштів.

2. “Анонімні монети” є псевдопоняттям

BTC本身并无隐私功能，所谓 анонімність залежить від того, що адреса не пов'язана з особою — але це припущення в умовах сучасного розслідування легко спростувати. Як тільки відбувається будь-яка реальна транзакція (конвертація, покупки, платежі), особа буде розкрита.

3. Технології + Влада = Зниження вимірів

Цей випадок став успішним не через те, що одна сторона має абсолютну перевагу, а завдяки повній координації між американськими компаніями з аналізу блокчейну, правоохоронними органами, поліцією Південно-Східної Азії та біржами — жоден окремий елемент не є достатнім.

Останнє попередження

У світі криптовалют ті, хто заробляє, часто кажуть: “Якщо закритий ключ не буде розкрито, активи будуть у безпеці.” Це правда, але не зовсім.

Справжній ризик полягає не в технічних уразливостях, а в тому, що:

• Ти ніколи не знаєш, які інструменти має суперник.
• Чи піддасться ваш партнер (біржа, гаманець, платіжна система) тиску з боку правоохоронних органів?
• Як тільки вам потрібно буде зняти або використати ці гроші, цей момент стане моментом викриття.

Історія доводить: немає ідеального інструменту для відмивання грошей, є лише правоохоронні органи з достатньою силою.

Дані прикладу взято з публічного оголошення Міністерства юстиції США, лише для технічного ознайомлення