Джерело: TokenPost Оригінальна назва: Компанія з криптовалют, що має відношення до президента Трампа WLFI, підозрюється у порушенні санкцій проти Північної Кореї та Росії у рамках розслідування Сенату США. Оригінальне посилання:

Криптовалютна компанія WLFI підлягає розслідуванню Сенату США за підозрою у порушенні санкцій

Криптовалютна компанія World Liberty Financial, пов'язана з американськими політичними діячами (WLFI), підлягає розслідуванню Сенату США через підозри в зв'язках з особами з країн, на які накладено санкції. Два сенатори офіційно звернулися до федеральних регуляторних органів з проханням провести розслідування цієї компанії.

Члени Сенату в листі до відповідних відомств зазначили, що WLFI продає свої токени управління рахункам, пов'язаним з іноземними адресами, що може становити загрозу національній безпеці США. Згідно з повідомленнями ЗМІ, ці токени були розподілені адресам, пов'язаним з хакерськими групами, що підтримуються Північною Кореєю, санкційованими російськими та іранськими суб'єктами, а також анонімними торговими платформами.

Ця проблема виникла через звіт, опублікований у вересні американською неприбутковою організацією з нагляду. У звіті зазначено, що WLFI продавала свої токени обліковим записам, пов'язаним з хакерськими угрупуваннями, інструментами обходу санкцій Росії та іранськими криптовалютними біржами. Ця поведінка вважається наданням часткового “контролю” над мережею ворожим силам США, що становить серйозну загрозу для безпеки США.

Члени Сенату зазначили, що цей продаж токенів насправді надає можливість впливати на операції проекту стороннім силам.

На це WLFI повністю спростував ці звинувачення в інтерв'ю ЗМІ. Компанія заявила, що для всіх учасників попереднього продажу були проведені суворі процедури боротьби з відмиванням грошей та перевірки особи клієнта, і відхилила мільйони доларів, надані учасниками, які не пройшли перевірку.

Ця подія виходить за межі простого продажу токенів і наочно демонструє, як криптовалюта пов'язана з питаннями національної безпеки. Розслідування навколо WLFI може встановити важливий прецедент для криптовалюти, політики та регуляторних питань.