ED позначає криптоакаунти, розкриває шахрайське угруповання - Coinfea

Управління з питань виконання законів (ED) Індії оголосило про розслідування національної шахрайської операції після виявлення великої мережі відмивання грошей, яка прокладала кримінальні доходи через традиційні банківські канали та криптовалютні платформи.

ContentsED знищує мережу шахрайства, побудовану навколо фальшивих робочих місць та інвестицій.Кошти були відмивані на різні рахунки. Головний офіс ED в Хайдарабаді підкреслив, що більше ₹8.46 crore утримується на 92 банківських рахунках, включаючи фінансові залишки, пов'язані з CoinDCX та вибором криптогаманців. Офіційні особи повідомляють, що справа пов'язана з більш широкою схемою, яка включає фальшиві мобільні додатки, шахрайські електронні комерційні платформи та оманливі інвестиційні програми, які нібито зібрали ₹285 crore від жертв у кількох штатах.

ED ліквідує мережу шахрайства, створену навколо фальшивих робочих місць та інвестицій

ЕД почала розслідування справи після того, як поліція Кадапи подала кілька первісних інформаційних звітів відповідно до статті 420 Індійського кримінального кодексу та статей 66-C і 66-D Закону про інформаційні технології. Під час розслідування ЕД виявила, що в інших регіонах також скаржилися на ту ж проблему.

Розслідування призвело їх до виявлення добре організованої операції за серією застосунків, включаючи NBC App, Power Bank App, HPZ Token, RCC App та інші інструменти для заробітку на завданнях. Згідно з висновками, шахраї звернулися до каналів WhatsApp та Telegram, де вербували людей, обіцяючи їм комісії протягом короткого часу.

Підхід полягав у направленні користувачів до посилань, які вдавали з себе легітимні сайти послуг, де учасникам ставилося завдання здійснити симульовані покупки та продаж товарів на сфабрикованих електронних комерційних сайтах. Користувачів було направлено перевести гроші в цифрові гаманці, пов'язані з додатками, перед тим як брати участь у будь-якій діяльності.

Згідно з розслідуваннями ED, зловмисники спочатку використовували банківські рахунки для внесення невеликих сум грошей, таким чином заробляючи довіру жертв. Ця тенденція спонукала більше цілей вносити більше. Як тільки внески зросли, почалися проблеми з виведенням. Жертвам тоді повідомили команди зв'язку, які працювали через месенджери, що їм знадобляться додаткові збори або податки.

Кошти були відмиті на різні рахунки

Незважаючи на здійснені платежі, користувачі не могли вивести жодних коштів. Після цього веб-сайти стали недоступними, баланси в додатку зникли, канали підтримки клієнтів були видалені, а облікові записи користувачів деактивовані. Деяких жертв також заохочували залучати нових учасників під обіцянку вищих реферальних комісій, що дозволило б шахрайській мережі розширитися ще більше.

Управління з боротьби з економічними злочинами (ED) провело аналіз фінансових потоків, який показав, що ₹285 crore у незаконно отриманих коштах обігрували через більше ніж 30 основних банківських рахунків, кожен з яких функціонував протягом коротких періодів часу, від одного до п'ятнадцяти днів. Ці рахунки переводили кошти на більше ніж 80 вторинних рахунків, щоб запобігти ранньому виявленню або блокуванню з боку банків.

Згідно з розслідувачами, шахрайська мережа активно використовувала платформу Binance для покупки USDT (Tether). Ці придбання здійснювалися за допомогою платежів третіх осіб на основі незаконних депозитів. ED спостерігала, що продавці на WazirX, Buyhatke та CoinDCX придбали USDT за низькими цінами і продавали його на Binance P2P за високою ціною, з платежами, прив'язаними до доходів від злочину.