Нещодавно поліція певної місцевості успішно розкрила масштабну схему шахрайства з криптовалютами, внаслідок чого було затримано 5 осіб, причетних до шахрайства. Загальна сума шахрайських коштів склала до 2,6 мільйонів доларів США, а методи були досить прихованими.

Схема шахрайської групи виглядала так: вони спочатку публікували фальшиві рекламні оголошення про інвестиції у соціальних мережах, а потім залучали ошуканих користувачів до групи обговорень інвестицій у WhatsApp. Як тільки жертва приєднувалася до групи, шахраї починали спонукати їх завантажити фальшивий додаток, що виглядав як офіційна платформа для торгівлі. Як тільки користувач погоджувався і завантажував додаток, його починали постійно підбурювати до здійснення "інвестиційних" переказів.

Жахливо, що коли жертва намагалася зняти кошти або переглянути баланс, ці фальшиві додатки раптово закривалися, а викрадені кошти зникали безслідно.

Поліція з’ясувала, що викрадені кошти проходили через кілька "підставних" рахунків, перш ніж потрапити до цифрового гаманця. Наразі поліція успішно знищила 2 ключові рахунки і продовжує розслідування щодо інших залучених у справу.

Ця справа нагадує всім інвесторам: слід бути обережними, коли незнайомі особи рекомендують інвестиційні продукти; офіційні платформи для торгівлі не залучають користувачів до груп через соціальні мережі. Перед завантаженням будь-якого інвестиційного додатку обов’язково перевіряйте його через офіційні канали, щоб захистити свої кошти.