Нещодавно Комісія з цінних паперів і бірж США розкрила масштабну справу про шахрайство з шифруванням: три компанії, які стверджують, що спеціалізуються на темі ШІ, разом з чотирма інвестиційними клубами стали відповідачами. У цій справі шахрайські методи були досить прихованими — злочинна група через соціальні мережі розміщувала рекламу та вела точне шахрайство в групових чатах WhatsApp, демонструючи жертвам фальшиві торгові інтерфейси та вигадуючи нереалістичні дані про прибуток, щоб спонукати до інвестицій.

Відомо, що основними учасниками цієї шахрайської мережі є платформи Morocoin, Berge, Cirkor та AI Wealth. Ці платформи діяли з січня 2024 року до 2025 року, успішно обманюючи роздрібних інвесторів щонайменше на 14 мільйонів доларів США завдяки ретельно підробленим інтерфейсам і перебільшеним обіцянкам прибутків.

Ця правоохоронна дія виявила одну з болючих точок поточного ринку шифрування: чимало нових платформ маскуються під прапором ШІ та інновацій, але насправді є ретельно спланованими шахрайствами. Для інвесторів це важливе нагадування — коли стикаєтеся з "інвестиційними можливостями", які обіцяють високі доходи та залучають людей через соціальні мережі, будьте обережні. Регулярні торгові платформи зазвичай мають повну регуляторну базу та прозорі торгові записи, тоді як ці фальшиві платформи часто існують лише у віртуальному просторі.