Індійське управління з боротьби з фінансовими злочинами (ED) провело раптові обшуки у 21 місці в штатах Карнатака, Махараштра та Нью-Делі у рамках розслідування проти відмивання грошей, викривши довгострокову мережу фальшивих платформ для інвестицій у криптовалюти, яка підозрюється у використанні високих доходів для залучення, підроблених торгових сайтів, крадіжки фотографій знаменитостей та образів "експертів" для шахрайства, а також у відмиванні грошей через криптогаманці, P2P-перекази, фіктивні компанії та неформальні канали грошових переказів hawala. ED заявляє, що ця група діяла щонайменше з 2015 року, її цільовою аудиторією є не лише індійські інвестори, а й закордонні жертви. (cryptopolitan)