ЗМІ повідомили про зростання обігу китайського даркнету в Telegram до $2 млрд - ForkLog: криптовалюти, ІІ, сингулярність, майбутнє

# ЗМІ повідомили про зростання обігу китайського даркнету в Telegram до $2 млрд

Telegram став центром тіньової економіки, побудованої навколо криптовалют. Китаєзичні користувачі щомісяця переказують через платформу транзакції на $2 млрд, пише WIRED із посиланням на Elliptic

Експерти виділили два найбільших ринки — Tudou Guarantee і Xinbi Guarantee. Вони пропонують засоби для шахрайства (крадені дані, інвестиційні шахрайські сайти, інструменти для створення дипфейків) та інші нелегальні послуги: від сурогатного материнства до дитячої проституції

Ці сервіси затуляють історичні аналоги:

• AlphaBay колись був найбільшим даркнет-маркетплейсом для купівлі наркотиків, викрадених даних і хакерських інструментів. За даними ФБР, він у 10 разів перевищував за обсягами Silk Road і на піку обробив транзакцій більш ніж на $1 млрд;
• Hydra — російська платформа, яка також пропонувала послуги з відмивання грошей криптомошенникам і хакерським групам. За сім років роботи вона пропустила через себе близько $5 млрд.

Для порівняння, через китаєзичну Huione Guarantee на базі Telegram з 2021 по 2025 рік пройшло $27 млрд

«Якщо говорити про незаконне використання криптоактивів, то на сьогоднішній день просто не існує нічого більшого», — зазначив співзасновник і головний науковий співробітник Elliptic Том Робінсон.

За словами експертів, зростанню таких платформ сприяє все більш популярна схема «розділки свиней»

Неуспішне блокування

У травні 2025 року месенджер заблокував канали Huione Guarantee ( до того моменту змінивши назву на Haowang Guarantee). У липні аналітики TRM Labs назвали заходи неефективними, що згодом також підтвердили фахівці Elliptic

Звільнену нішу майже одразу зайняла платформа Tudou Guarantee, зберігши зв’язки з власниками Haowang. Її місячний обіг стрімко досяг $1,1 млрд, майже зрівнявшись із попереднім показником Haowang у $1,4 млрд.

Паралельно під блокування потрапив другий за величиною даркнет-ринок — Xinbi Guarantee. Однак його оперативно перезапустили; місячний обіг перевищив $850 млн

За даними Elliptic, Tudou і Xinbi — лише два приклади з приблизно 30 аналогічних платформ, що продовжують активну роботу.

Позиція Telegram

У червні журналісти WIRED звернулися до керівництва Telegram із питанням, чому месенджер допускає відродження нелегальних ринків.

Компанія заявила, що не має наміру повторно блокувати ці платформи. Свій рішення в компанії пояснили захистом «фінансової свободи» користувачів із Китаю, які через жорсткий валютний контроль змушені шукати альтернативні канали для переказу коштів.

«Ми розглядаємо кожен випадок індивідуально і категорично відкидаємо тотальні заборони — особливо коли користувачі намагаються обійти репресивні обмеження авторитарних режимів, — підкреслили в Telegram

Експерти з кіберзлочинності назвали цю позицію лицемірною і небезпечною. Elliptic та інші аналітики вказали, що переважна більшість операцій на цих ринках носить кримінальний характер.

Основними клієнтами таких даркнет-платформ є шахрайські синдикати. Ці групи відомі організацією таборів у Південно-Східній Азії, де тисячі людей утримуються у неволі та використовуються для примусового праці.

«Вони мають можливість знищити цілій економіку шахрайства і торгівлі людьми. Замість цього вони надають Крейгліст для криптомошенників. Це просто погані хлопці, які створюють майданчик для бізнесу інших поганих хлопців», — прокоментувала колишній прокурор і голова антимошенницької організації Operation Shamrock Ерин Уест

Роль Tether

Друге критично важливе ланка в роботі даркнет-маркетплейсів — стейблкоін USDT від Tether. Саме цей актив зловмисники найчастіше використовують для розрахунків за нелегальні товари і послуги.

Аналітики звертають увагу на парадокс: будучи централізованим емітентом, Tether технічно здатен блокувати і конфісковувати кошти, пов’язані з кримінальною діяльністю. Однак компанія вдається до таких заходів надзвичайно рідко, що експерти називають системною проблемою.

Спеціаліст із транснаціональної злочинності з Гарвардського центру дослідження Азії Джейкоб Сімс порівняв зусилля Tether і Telegram із «показовими рейдами» у Південно-Східній Азії. За його словами, такі дії створюють лише ілюзію боротьби, а шахрайські хаби відновлюються практично миттєво.

«Безкарність на всіх рівнях робить будь-які серйозні зусилля щодо припинення марними», — вважає він.

Сімс наполягає, що для реальних змін потрібна глобальна відповідь, аналогічна боротьбі з тероризмом і наркотрафіком

«Реакція на цю зростаючу загрозу поки що не досягла необхідного рівня координації і рішучості. А саме цього не вистачає, щоб почати ставитися до проблеми з тією серйозністю, яка відповідає масштабам завданої шкоди», — підсумував він

Нагадаємо, на початку грудня платіжний бізнес камбоджійського конгломерату Huione Group — Huione Pay — раптово зупинив роботу і заморозив виплати.