Вищий суд Іспанії видав ордер на арешт у справі масштабної схеми «Cryptospain»: ошукано на €300М

Значний розвиток у сфері криптовалютних шахрайств у Європі стався, коли офіційний представник іспанського Верховного суду видав тимчасовий ордер на затримання криптовалютного підприємця Альваро Ромілло Кастільо, фігури за брендом ‘Cryptospain’, під підозрою у організації однієї з найбільших інвестиційних шахрайств на континенті.

Справа стосується Madeira Invest Club (MIC), інвестиційної платформи, яка нібито була створена для обману тисяч учасників. Судові документи показують, що схема обіцяла доходи у розмірі 20% на рік через нібито інвестиції у висококласні активи. Замість здійснення легітимних транзакцій, слідчі стверджують, що Ромілло відволікав капітал інвесторів для особистого збагачення.

Масштаби операції

З шахрайською сумою понад $300 мільйонів, ця справа належить до найбільших фінансових злочинів, пов’язаних із криптовалютами у Європі. Масштаб справи змусив іспанські органи прискорити розслідування та прискорити юридичні процедури проти головного підозрюваного.

Проблеми з ухиленням від відповідальності викликали швидкі дії

Рішення суду про тимчасове затримання значною мірою було зумовлено доказами значного виведення капіталу. Слідчі задокументували приблизно €29 мільйонів у нещодавніх міжнародних переказах, що викликало серйозні побоювання щодо ризику втечі. Ці підозрілі транзакції свідчили про спробу перемістити активи за межі юрисдикції Іспанії, що змусило суддю діяти рішуче.

Обвинувачення та кримінальні звинувачення

Крім шахрайства, Ромілло стикається з кількома серйозними звинуваченнями, включаючи участь у організованій злочинній групі та відмивання грошей. Обсяг звинувачень свідчить про те, що прокурори розглядають цю справу як складну, координовану операцію, а не ізольовану кримінальну діяльність.

Арест Ромілло 6 листопада став переломним моментом у розслідуванні, коли влада працює над пошуком додаткових доходів та потенційних співучасників у мережі схеми.