Разом із великим шахрайством у криптовалютному ринку, яке потрясло світ, нарешті настав ключовий прорив. За повідомленнями, засновник групи Тайцзи Чен Чжі був затриманий у Камбоджі та пізніше депортований до Китаю для проведення розслідування. Це ознаменувало новий етап у розпаді цієї транснаціональної злочинної мережі.

Мін’юст США минулого року висунув звинувачення Чен Чжі та його групі Тайцзи, стверджуючи, що вони планували та здійснювали масштабну криптовалютну шахрайську діяльність у Камбоджі, завдяки якій зловмисники обікрали тисячі жертв по всьому світу на десятки мільярдів доларів у цифрових активів. Вражаюче, що США конфіскували біткойни на суму понад 14 мільярдів доларів, пов’язані з Чен Чжі. Це стало найбільшим у історії США випадком конфіскації криптовалюти.

Злочинність проникла і до Тайваню. Розслідування показало, що група Тайцзи використовувала Тайвань як центр відмивання грошей, через який незаконні кошти вводилися в країну, на суму до 4,5 мільярдів нових тайванських доларів. У минулорічних операціях правоохоронці конфіскували кілька розкішних будинків, суперкарів і значні суми готівки, а також застосували запобіжні заходи щодо чотирьох керівників групи на Тайвані.

У січні цього року прокуратура зробила нове відкриття — вперше було виявлено криптовалютну "водонапірну станцію", створену Чен Чжі на Тайвані. Правоохоронці затримали відповідальних за цей нелегальний об’єкт, зокрема Чен Вейчжі та інших ключових осіб. Цей прорив свідчить про те, що міжнародні правоохоронні органи посилюють і розширюють свою боротьбу з криптовалютним шахрайством.