Загін під керівництвом TRON з'являється як глобальна модель боротьби з криптовалютними злочинами

Джерело: Coindoo Оригінальна назва: TRON-Backed Task Force Emerges as Global Model for Fighting Crypto Crime Оригінальне посилання: Останній звіт глобального наглядового органу Financial Action Task Force привернув увагу до того, як блокчейн-мережі все частіше використовуються як інструменти для правового застосування, а не лише як засоби для незаконних фінансів.

У своєму останньому публікації FATF вказала на підрозділ T3 Financial Crime Unit як конкретний приклад того, як публічні органи та приватні компанії можуть співпрацювати для боротьби з відмиванням грошей та іншими фінансовими злочинами, пов’язаними з цифровими активами.

Основні висновки

• FATF визнала підрозділ T3 Financial Crime Unit як провідний приклад ефективної публічно-приватної співпраці у боротьбі з фінансовими злочинами, пов’язаними з блокчейном.
• Ініціатива зосереджена на моніторингу в реальному часі та швидкому реагуванні, відходячи від повільних моделей відновлення активів після злочину.
• Визнання підсилює аргумент, що публічні блокчейни можуть підтримувати регуляторні цілі у поєднанні з скоординованими заходами правового застосування.

Що таке підрозділ T3 Financial Crime Unit?

Підрозділ T3 Financial Crime Unit, або T3 FCU, — це спільна ініціатива, запущена у вересні 2024 року TRON DAO у співпраці з Tether та компанією з аналізу блокчейнів TRM Labs. На відміну від традиційних рамок відповідності, цей підрозділ був створений для роботи в реальному часі, поєднуючи аналітику на блокчейні з прямою координацією між учасниками галузі та правоохоронними органами у різних юрисдикціях.

Згідно з FATF, T3 FCU проаналізував мільйони транзакцій по всьому світу та контролював активність, що перевищує $3 мільярдів у загальному обсязі. Ці зусилля підтримали замороження сотень мільйонів доларів підозрюваних кримінальних активів на кількох континентах. Наглядовий орган підкреслив, що цей підхід відображає зміну від повільного, післярозслідувального відновлення активів до раннього виявлення та швидкого реагування, що стає все більш важливим у швидкоплинних ринках віртуальних активів.

Співпраця галузі та правоохоронних органів у масштабі

Звіт зазначає, що T3 FCU був створений для розширення структурованої публічно-приватної співпраці, що дозволяє органам влади виявляти, стримувати та руйнувати незаконні потоки до того, як кошти будуть розподілені. Арі Редборд, керівник глобальної політики та державних справ у TRM Labs, сказав, що визнання демонструє, як еволюціонують стратегії правового застосування, наголошуючи, що скоординовані дії між емітентами стабількоінів, постачальниками розвідки та правоохоронними органами тепер є необхідними для боротьби з фінансовими злочинами у публічних блокчейнах.

Для TRON DAO це визнання слугує підтвердженням його прагнення до відповідального впровадження блокчейну та більш тісної взаємодії з регуляторами. У ширшому розумінні, оцінка FATF свідчить про те, що моделі спільного правового застосування, такі як T3 FCU, можуть вплинути на те, як регулятори бачать публічні блокчейни, позиціонуючи їх як інфраструктуру, що може підтримувати, а не підривати глобальну фінансову цілісність.