Він пообіцяв 1 200% доходу на $10M - потім використав Photoshop, щоб приховати правду

Джерело: CryptoNewsNet Оригінальна назва: Він Обіцяв 1,200% доходу на $10M - Потім Використав Photoshop, щоб приховати правду Оригінальне посилання: https://cryptonews.net/news/security/32297866/ Комісія з торгівлі товарними фьючерсами (CFTC) подала цивільний позов проти Тревіса Форда та його компанії Wolf Capital Crypto Trading, звинувативши їх у керуванні шахрайським криптовалютним інвестиційним пулом, який вводив інвесторів в оману та привласнював кошти.

У позові стверджується, що Форд і Wolf Capital зібрали щонайменше 10,1 мільйона доларів від понад 3 376 учасників у період з жовтня 2022 по грудень 2024 року через незареєстрований товарний пул. Інвестори вносили стабількоіни у смарт-контракт на блокчейні Ethereum після обіцянки щоденних доходів від 1% до 3,5%, що відповідало б річним доходам від 365% до 1 277,5%.

Торгові збитки приховані сфабрикованими звітами

Форд повідомляв інвесторам, що він отримує прибуток, торгуючи Bitcoin, Ethereum та ф’ючерсами на криптовалюти за допомогою ручної торгівлі та автоматизованих ботів. Він позиціонував себе як досвідченого трейдера, який заробив «невелике багатство» на торгівлі нафтою під час пандемії COVID-19, хоча регулятори стверджують, що у нього було мало реального досвіду торгівлі цифровими активами і він втратив гроші на акціях нафтових компаній.

Згідно з позовом, Форд публікував лише прибуткові угоди у Telegram і Discord-каналах Wolf Capital, приховуючи програшні угоди від інвесторів. Між лютим і липнем 2023 року Форд поділився результатами 72 угод з однієї біржі, що показували прибуток у 3,5 мільйона доларів, але записи біржі показали, що він фактично здійснив 422 угоди за цей період із загальними збитками у 869 254 долари, що перевищує реальні втрати більш ніж на 4,3 мільйона доларів.

Пізніше Форд зізнався, що використовував Photoshop для створення фальшивих скріншотів угод і значень портфеля, які показували прибутки там, де їх не було. Фальсифіковані звіти створювали враження, що їхні кошти зростають, хоча реальні активи Wolf Capital станом на серпень 2023 року зменшилися приблизно до 3 000 доларів.

Понці-мішень для виведення коштів

Коли торгові збитки зробили неможливим виплату обіцяних доходів, Форд почав використовувати депозити нових інвесторів для виплати існуючих. CFTC у останні роки переслідувала кілька великих схем Понці, у тому числі справи, пов’язані з $145 мільйонами у валютних шахрайствах.

У липні 2023 року Форд зізнався, що Wolf Capital виплатив 2,4 мільйона доларів у вигляді доходів, які не походили з торгових прибутків, а з депозитів інших учасників. Після краху схеми Форд двічі намагався зменшити щоденні доходи — спершу з 2% до 1,5% у квітні 2023 року, потім до 1,1% у червні 2023 року, перед тим, як припинити всі операції у липні 2023 року.

Незважаючи на обіцянки інвесторам, що вони зможуть зняти кошти після 60-денного блокування, більшість учасників так і не отримали свої початкові депозити назад. Форд продовжував заохочувати інвесторів залишати свої гроші у смарт-контракті з обіцянками відновити збитки через майбутню торгівлю та бізнес-проекти, які так і не реалізувалися.

Порушення реєстрації та кримінальне засудження

Ні Форд, ні Wolf Capital ніколи не реєструвалися у CFTC як оператор товарного пулу або пов’язана особа, як того вимагає закон. Примусова дія комісії слідує за моделлю переслідування незареєстрованих операторів товарних пулів, з одним випадком у Техасі, що призвів до санкцій на $13 мільйонів.

9 січня 2025 року Форд визнав себе винним у змові з метою здійснення електронного шахрайства у рамках відповідних кримінальних проваджень. 13 листопада 2024 року його засудили до п’яти років ув’язнення та зобов’язали виплатити грошову компенсацію. У своїй згоді на вину Форд зізнався, що «не вірив, що ці інвестиційні доходи можна досягти стабільно» і зробив неправдиві заяви з метою спонукати людей інвестувати або залишатися інвесторами у Wolf Capital.

Цивільний позов CFTC вимагає відшкодування, повернення прибутків, цивільних грошових штрафів і постійних заборон для Форд і Wolf Capital торгувати або реєструватися в агентстві.

Ця справа має схожість з іншими кримінальними справами щодо шахрайства у криптовалютах, включаючи штраф у $31 мільйонів у справі про валютне та крипто-шахрайство та звинувачення проти крипто-валютної схеми з використанням штучного інтелекту.

Wolf Capital працювала як індивідуальне підприємство до квітня 2023 року, коли Форд організував її як обмежену відповідальність у штаті Оклахома. Наразі ця компанія позначена як «Неактивна» на сайті Оклахомського секретаря штату.