В'єтнамська поліція розкрила справу про транснаціональне шахрайство, у рамках якої під тиском девальвації в'єтнамського донга понад 530 000 доларів США були незаконно конвертовані у криптовалюту

За повідомленням Crypto Politan, поліція В’єтнаму 18 січня у районі Дананга успішно затримала 5 осіб, підозрюваних у діяльності злочинної групи, яка займалася операціями з криптовалютами. Ця справа відображає міжнародний тиск на вартість в’єтнамського донга у боротьбі з відмиванням грошей у регіоні Південно-Східної Азії, а також зростаючу кількість випадків використання криптовалют злочинцями для транснаціональних правопорушень. Заява поліції показує, що ця злочинна група базується у Камбоджі та працює на високому рівні професіоналізму.

Міжнародна телекомунікаційна афера, що імітує NASDAQ

Основний злочинний метод цієї групи — ретельно імітувати біржу NASDAQ, використовуючи фальшиві офіційні особи для масштабних шахрайств. Злочинці заволоділи коштами жертв на суму 14 мільярдів в’єтнамських донгів (приблизно 53,28 мільйонів доларів США). Вражає те, що ці злочинці обладналися потужною телекомунікаційною інфраструктурою та професійним електронним обладнанням, розподіленим по кількох житлах у районі Дананга, щоб уникнути контролю з боку правоохоронних органів. Такий розподілений і професійний спосіб роботи свідчить про високий рівень технічної підготовки та організаційних здібностей злочинної групи.

Фальшиві акаунти для обману інвесторів, спільна діяльність на кількох платформах

Злочинці використовують месенджери Zalo і Telegram для масового створення десятків фальшивих акаунтів. Вони публікують підроблену інформацію про торгівлю, видаючи себе за досвідчених інвестиційних консультантів і аналітиків ринку, неправдиво повідомляючи про доходи та прибутки, щоб обманути звичайних інвесторів. Такий багатоплатформний і багатокористувацький спосіб спільної роботи значно підвищує ефективність шахрайства і ускладнює ідентифікацію жертвами. Постраждалі часто розслабляються перед виглядом реалістичних даних про прибутки і в підсумку потрапляють у фінансову пастку.

Ланцюг відмивання донгів: від банківських рахунків до криптовалют

Варто зазначити, що після незаконного привласнення коштів злочинці застосовують ретельно сплановані схеми відмивання грошей. Нелегальні кошти, отримані у в’єтнамських донгах, спершу розподіляються і переказуються на кілька банківських рахунків, а потім через багаторівневі трансфери порушують ланцюг відстеження. Останній крок — обмін цих коштів на біткойни та інші криптовалюти, використовуючи анонімність блокчейну та транснаціональну мобільність для повного приховування джерела фінансування. Ця повна система відмивання грошей демонструє високий рівень професіоналізму злочинної групи і відкриває очі на ризики сучасного ринку криптовалют — ставати природним прихистком для нелегальних коштів. Операція поліції В’єтнаму підкреслює необхідність посилення регулювання у боротьбі з транснаціональними фінансовими злочинами у регіоні Південно-Східної Азії.