Працівники CEX отримують біткойн- хабарі для підкупу військових, як запобігти ризикам транснаціональної шпигунської діяльності

Найвищий суд Кореї нещодавно ухвалив важливе рішення: співробітника біржі звинуватили у отриманні криптовалютних коштів від північнокорейських хакерів, сприянні підривній діяльності та спонуканні чинного військовослужбовця до зради військової таємниці. Його засуджено до 4 років позбавлення волі з забороною займатися фінансовою діяльністю протягом 4 років. Ця справа виявила серйозні прогалини у ризик-менеджменті CEX та глибокі загрози незаконного використання криптовалют.

Біржа стала каналом фінансування ворожої держави

За даними суду, північнокорейські хакери виплатили співробітнику CEX близько 487 000 доларів у біткоїнах як винагороду за “вербування” корейського військовослужбовця. Ці кошти згодом були використані для спонукання капітана армії, який отримав приблизно 33 500 доларів у біткоїнах у обмін. Такий спосіб переказу коштів через біржу є більш складним для відстеження порівняно з традиційними банківськими каналами, що і є основною причиною, чому ворожі країни обирають криптовалюти. Суд у судовому засіданні особливо підкреслив, що обвинувачений, знаючи про можливу загрозу національній безпеці, все ж ризикував заради особистої вигоди.

Приховані шпигунські методи та ретельно продумані спокуси

Деталі справи показують, що залучені особи застосовували багаторівневі приховані методи. Вони через чат Telegram контактували з цільовим військовослужбовцем, систематично встановлюючи довіру. Потім злочинці пропонували приховані камери у вигляді годинників та USB-зломувачі, намагаючись за допомогою високотехнологічних пристроїв отримати доступ до системи командування та управління спільною корейсько-американською військовою системою. Цей ретельно спланований план свідчить про те, що північнокорейські хакери мають глибокі знання про військові оборонні лінії Південної Кореї.

Попередження для національної безпеки та суворі покарання

Капітана армії засуджено до 10 років ув’язнення та штрафу у 35 000 доларів за порушення Закону про захист військових таємниць. Співробітника CEX визнано винним у порушенні Закону про національну безпеку, йому призначено 4 роки ув’язнення. Обидва рішення демонструють нульову толерантність судових органів до загроз національній безпеці. Ця справа стала попередженням для всієї криптовалютної індустрії: CEX має запровадити більш жорсткі механізми перевірки фінансування, щоб запобігти використанню платформ для незаконної транснаціональної діяльності. Хоча прихованість криптоактивів забезпечує приватність легальних користувачів, вона одночасно відкриває двері для фінансування тероризму, корупції та шпигунської діяльності. У майбутньому CEX потрібно посилити вимоги KYC (знай свого клієнта) та AML (боротьба з відмиванням грошей).