Випадок у Північній Кароліні висвітлює масштабний конфіскат tether у рамках боротьби з криптовалютними шахрайствами, що спрямовані на "свиняче забійство" у криптоіндустрії

Уряд США у Північній Кароліні провів масштабну конфіскацію коштів, пов’язаних із криптоінвестиційними шахрайствами на основі фальшивих стосунків.

У Північній Кароліні конфісковано 61 мільйон доларів у USDT

Офіс прокурора США для Східного округу Північної Кароліни конфіскував понад 61 мільйон доларів у Tether (USDT), пов’язаних із підозрюваною відмиванням грошей. За повідомленням, операція була спрямована на кошти, що належать так званим схемам криптоінвестицій у вигляді «свинячого забою».

У цій операції Мін’юст і Служба внутрішньої безпеки (HSI) керували розслідуванням і координували повернення активів. Крім того, чиновники назвали цю конфіскацію однією з найбільших у США за кількістю USDT, вилучених у зв’язку з романтичним криптофродом.

Дослідники відстежували USDT через кілька гаманців, які нібито використовувалися для відмивання коштів, отриманих від жертв. Однак ці гаманці були згодом пов’язані з ширшими мережами криптоінвестиційних шахрайств, що базуються на складних соціальних інженерних схемах.

Як працюють шахрайські схеми «свинячого забою»

Схеми «свинячого забою» поєднують онлайн-залицяння з фальшивими торговими платформами. Злочинці спочатку налагоджують фальшиві романтичні або довірливі стосунки з жертвами, часто протягом тижнів або місяців, а потім спрямовують їх на нібито інвестиційні сайти, що обіцяють високі доходи.

Після внесення коштів жертви бачать сфабриковані баланси рахунків із вражаючими прибутками. Однак, коли вони намагаються зняти гроші, їм кажуть, що спочатку потрібно сплатити нібито податки, комісії або інші збори. Цикл повторюється, доки жертва не зможе більше платити.

Цей випадок у Північній Кароліні ілюструє, як ці схеми багаторазово використовують однакові шахрайські тактики проти різних осіб. Крім того, використання USDT та інших стабільних монет дозволяє шахраям швидко переміщувати кошти через кордони та між платформами.

Координація між Tether і федеральними агентствами

Операція була проведена у тісній співпраці з Tether, яка допомогла у блокуванні та переказі конфіскованих активів. Практично компанія сприяла переміщенню понад 61 мільйона доларів у USDT на урядові гаманці.

Ця співпраця підкреслює, що емітенти стабільних монет можуть виступати як партнери у правоохоронних органах при наявності законних процесів. Однак це також свідчить про зростаючі очікування, що централізовані емітенти токенів швидко реагуватимуть на запити правоохоронних органів щодо масштабних шахрайств.

За словами чиновників, конфіскація USDT вимагала ретельного відстеження складної ланцюгової сліду, що охоплювала кілька адрес. Крім того, цей випадок показує, як поєднання аналітики блокчейну з контролем на рівні емітента може порушити відмивання грошей, пов’язані з онлайн-шахрайствами.

Більш широкі тенденції у боротьбі з криптофродом у романтичній сфері

Уряд зазначає, що схеми «свинячого забою» за останні роки спричинили мільярдні збитки у глобальному масштабі, оскільки злочинні групи професіоналізують свої операції соціальної інженерії. Мін’юст США все частіше зосереджується на таких випадках у рамках ширшої кампанії проти транснаціональних шахрайств.

Стабільні монети, включаючи USDT, стали пріоритетним засобом розрахунків для цих мереж через їх швидкість і ліквідність. Однак їх централізоване управління також дає правоохоронцям стратегічну перевагу при відстеженні та блокуванні незаконних активів.

Останні дії додають до зростаючої історії Мін’юсту щодо повернення криптоактивів потерпілим від шахрайств. Крім того, це свідчить, що подальша тісна співпраця з емітентами та агентствами, такими як HSI, залишатиметься ключовою у майбутніх зусиллях щодо правового регулювання стабільних монет.

У підсумку, операція з USDT у Північній Кароліні демонструє, як узгоджене відстеження у блокчейні, співпраця з емітентами та федеральне переслідування можуть об’єднати зусилля для зупинки масштабних криптофродів і повернення коштів постраждалим інвесторам.