Бразилія розпочинає масштабну боротьбу з крипто-пірамідою, пов’язаною з $500 мільйонною схемою відмивання грошей

• Реклама -

Бразильські федеральні органи влади розпочали масштабну правоохоронну операцію, спрямовану на ліквідацію великої кримінальної мережі, яку звинувачують у відмиванні мільярдів через пірамідальну структуру на основі криптовалюти.

Операцію назвали Kryptolaundry, розслідування націлене на групу, нібито пов’язану з Глайдсоном Акаціо дос Сантосом, широко відомим як “Фараон Біткоїн”, постаттю, раніше пов’язаною з збанкрутілою схемою GAS Consultoria. Федеральна поліція стверджує, що мережа використовувала криптоперекази та фірми-оболонки для переміщення та приховування незаконних коштів у величезних масштабах.

Обшуки охоплюють Бразилію та Європу

У рамках операції правоохоронці виконали 24 обшуки та видали дев’ять запобіжних ордерів на арешт. Влада підтвердила, що в ув’язнення було взято вісім підозрюваних, при цьому шість арештів було проведено в Федеральному окрузі Бразилії та два в Іспанії, підкреслюючи міжнародний охоплення ймовірної схеми.

Розслідування свідчить про те, що мережа залишалася активною набагато довше після початкового розкриття GAS Consultoria, адаптуючи свою структуру, щоб продовжувати діяти під виглядом легітимної інвестиційної діяльності.

                Хто є найгіршим ворогом Біткоїна прямо зараз і чому?

Десятки тисяч постраждалих

За оцінками поліції, схема могла торкнутися щонайменше 62 000 жертв по всій Бразилії. Розслідувачі вважають, що група отримала R$404 мільйони незаконного прибутку, при цьому відмиваючи набагато більший обсяг коштів з часом.

У відповідь федеральний суд дозволив заморозити до R$685 мільйонів активів, включаючи елітну нерухомість, ферми та комерційні об’єкти. Влада стверджує, що ці активи використовувалися для маскування походження незаконних доходів і інтеграції їх у формальну економіку.

Складна структура відмивання

Розслідувачі стверджують, що організація покладалася на фірми-оболонки та інвестиційні структури, що нагадують регульовані фонди. Ця структура нібито дозволила групі направляти гроші в криптоактиви, переміщати цінність через кордони та закривати сліди транзакцій.

Ті, хто підлягає розслідуванню, можуть зіткнутися зі звинуваченнями, пов’язаними з фінансовим шахрайством, відмиванням грошей та участю в організованій злочинній групі, залежно від результатів судового процесу.

Операція Kryptolaundry є однією з найзначніших правоохоронних дій Бразилії, спрямованих на боротьбу з фінансовими злочинами, пов’язаними з криптовалютою, підкреслюючи зростаючу увагу до схем, які поєднують цифрові активи з традиційними механізмами шахрайства.