Велика Британія, санкції проти криптовалютного чорного ринку на основі Telegram «Таємничий»… спрямовані на інфраструктуру шахрайства в Південно-Східній Азії

Британський уряд наклав санкції на китайську криптовалютну платформу, що обробляла незаконні транзакції на суму близько 20 трильйонів вон, точно вдаривши по фінансовій інфраструктурі шахрайської індустрії Південно-Східної Азії.

Міністерство закордонних справ Великобританії нещодавно внесло криптовалютний ринок “Нові монети” до списку об’єктів санкцій. За даними компанії з аналізу блокчейну Chainalysis, платформа обробила транзакції на суму приблизно 199 мільярдів доларів США з 2021 по 2025 рік, що становить близько 30 трильйонів вон. Ці санкції мають велике значення, оскільки їх метою є не просто шахраї, а й сама “інфраструктура”, що підтримує шахрайську екосистему.

“Темні ринкові платформи”, що підтримують шахрайську індустрію

Chainalysis визначає “Нові монети” як P2P-ринок на базі Telegram. На цій платформі не торгують споживчими товарами, а продають викрадену особисту інформацію, послуги з відмивання грошей, шахрайське програмне забезпечення та навіть супутникові інтернет-пристрої для зв’язку з жертвами. Вбудована функція ескроу навіть забезпечує “надійність” злочинних угод.

Британський уряд також наклав санкції на Legend Innovation, яка керує найбільшим шахрайським закладом у Камбоджі “Сад #8”. Відомо, що цей заклад може вмістити до 20 тисяч жертв торгівлі людьми. Крім того, Tet Li та Hu Xiaowei, пов’язані з групою Prince, також були внесені до списку санкцій.

Chainalysis зазначає, що “Нові монети” тісно пов’язані з іншими незаконними платформами, такими як “Група Хуайао” та “Стерв’ятник”, і навіть надають інструкції та чат-боти для здійснення шахрайства. Насправді, незважаючи на те, що Telegram закрив відповідні канали у 2025 році, обсяги торгівлі не зменшилися, платформа швидко створила альтернативні канали і продовжила свою діяльність.

Мережі відмивання грошей, що стають глобальною загрозою

Такі “кримінальні інфраструктури на основі криптовалют” швидко поширюються. Згідно з доповіддю на початку цього року, такі платформи, як “Нові монети”, перенаправляють кошти від інтернет-азартних ігор, шахрайства та масового відмивання грошей до основних бірж. Типовий випадок - група “Хуайао”, яка обробила понад 240 мільярдів доларів США у транзакціях перед закриттям.

Ці санкції Міністерства закордонних справ Великобританії впроваджуються в рамках “Глобальної програми санкцій у сфері прав людини”. Вони вважають, що “Нові монети” підтримують шахрайські центри, де мають місце катування та порушення прав людини. Великобританія також співпрацює з Управлінням контролю за закордонними активами Міністерства фінансів США та мережею з боротьби з фінансовими злочинами, щоб закрити групу “Хуайао” і веде процедуру цивільного конфіскації на суму близько 150 мільярдів доларів США.

Ці заходи показують, що акцент у боротьбі з криптовалютною злочинністю зміщується з “окремих злочинців” на “платформи та фінансові потоки”. Ринок стежить за тенденцією посилення регулювання та міжнародної співпраці в майбутньому.

Анотація статті від TokenPost.ai

🔎 Ринкове тлумачення

Ці санкції не є простим ударом по злочинності, а є заходом проти самої “кримінальної інфраструктури на основі криптовалют”. Особливо це підкреслює роль P2P-платформ на базі Telegram як основного вузла шахрайства та відмивання грошей, що натякає на те, що регуляція рухається від індивідуумів до мережі.

💡 Ключові моменти стратегії

Регуляторні ризики поширюються з бірж на “неформальні P2P та анонімні мережі”. У майбутньому, з посиленням міжнародної співпраці, регулювання готівки може посилитися, а важливість компаній з технологій протидії відмиванню грошей та аналізу блокчейнів, ймовірно, також зросте.

📘 Пояснення термінів

P2P-ринок: платформа для прямих угод між особами без центрального контролю

Ескроу: система, що забезпечує безпеку коштів під час угод через посередника

AML: регуляторна та технологічна система, створена для запобігання відмиванню грошей

OFAC: орган, що здійснює фінансові санкції під керівництвом Міністерства фінансів США

💡 Поширені запитання

Q.

Чим ці санкції Великобританії відрізняються від попередніх?

Раніше акцент робився на покаранні окремих шахраїв або організацій, тоді як нині метою є сама криптовалютна платформа, що сприяє шахрайським угодам. Це захід, спрямований на блокування коренів злочинної екосистеми.

Q.

Чому платформи на зразок “Нові монети” є небезпечними?

Оскільки вони не лише є біржами, але й виконують роль “кримінального супермаркету”, торгуючи викраденими даними, послугами з відмивання грошей та шахрайськими інструментами. Їхня функція ескроу навіть забезпечує безпеку угод, що сприяє злочинній діяльності.

Q.

Чи є ці санкції дійсно ефективними?

У короткостроковій перспективі платформи можуть перейти на інші канали і продовжити свою діяльність, але з накопиченням міжнародної співпраці та фінансових санкцій, рух коштів та їх реалізація стануть складними. У довгостроковій перспективі це може послабити структуру доходів злочинців.

TP AI Застереження

Ця стаття була згенерована на основі мовної моделі TokenPost.ai. Можливі пропуски основного змісту або невідповідності фактам.