Знаєте той документальний фільм, який Netflix випустила на початку 2024 року під назвою Bitconned? Так ось, він розповідає історію однієї з найбільших шахрайських схем у світі криптовалют, і головним героєм є ніхто інший, як Ray Trapani. Мене вразило, наскільки детально вдалося задокументувати цю історію.

Ray Trapani разом із партнерами Sohrab Sharma та Robert Farkas створили Centra Tech приблизно у 2017 році, саме коли Bitcoin був на піку. Компанія пропонувала дебетову карту, але за цим стояло щось набагато більш темне: ICO, яка обіцяла зібрати 25 мільйонів доларів. Проблема в тому, що все це було незаконно. Хибні заяви, стратегічні приховування для обману інвесторів — все було ретельно сплановано.

Що привертає увагу, так це те, як Ray Trapani з самого початку був залучений у цю схему. У документальному фільмі показано, що він завжди шукав альтернативні способи заробітку, не дуже переймаючись легальністю. Режисер Bryan Storkel вдало передав цю ментальність у фільмі, пропонуючи дослідницький погляд на крипто-світ, з якого все почалося.

Згодом шахрайство було виявлено, і Ray Trapani довелося відповідати за свої дії. Йому пред’явили серйозні звинувачення: фінансове шахрайство, злочинний союз, шахрайство через телекомунікації, перешкоджання правосуддю, незаконне зберігання зброї та навіть наркотики. В кінці він визнав свою провину і був засуджений до повернення понад 2,6 мільйонів доларів, а також до тюремного ув’язнення.

Цікаво, що інші учасники також не уникнули покарання. Sharma мусив повернути майже 37,7 мільйонів доларів, а Farkas отримав свою вирок. Це показує, як американські регулятори почали посилювати боротьбу з крипто-шахрайствами.

До речі, цей випадок Ray Trapani не був ізольованим. Пізніше з’явилися інші, наприклад, з SafeMoon, яка збанкрутувала. SEC пред’явила звинувачення, а Міністерство юстиції затримало учасників. Навіть створили спеціальну робочу групу у 2023 році для розслідування злочинів, пов’язаних із цифровими валютами. Документальний фільм Bitconned став хорошим індикатором того, як індустрія криптовалют змушена була стикатися з цими скандалами у останні роки.