Україна знищила мережеву злочинну групу на мільярди юанів, конфіскувала 3 мільйони доларів у криптовалюті

Deep Tide TechFlow повідомлення, 16 квітня, за даними Cointelegraph, українська національна поліція у співпраці з внутрішньою безпекою провели спільну операцію, в результаті якої в зовнішньому Карпатському регіоні було затримано підозрюваного, який підозрюється у причетності до міжнародної мережі кіберзлочинців, що займалася шахрайством і відмиванням понад 100 мільйонів доларів США у США та Європі. Цей злочинець раніше був оголошений у міжнародний розшук FBI.

Підозрюваний був затриманий із підробленими документами, зокрема навіть підробленим свідоцтвом про смерть, щоб приховати свою особу. Злочинна група використовувала шкідливе програмне забезпечення для крадіжки особистих та корпоративних даних, а потім вимагала викуп у жертв. Методи відмивання грошей включали купівлю нерухомості та використання імен родичів для приховування руху коштів. Влада конфіскувала близько 11 мільйонів доларів США активів, включаючи готівку, нерухомість, автомобілі та криптовалюту на суму приблизно 3 мільйони доларів, а також затримала двох співучасників. Підозрюваний звинувачується у підробці документів та відмиванні грошей.