Нещодавно знову побачив скріншоти «збігів у переказах»: A щойно переказав, B одразу почав діяти, у коментарях одразу почалися теорії змови… Зазвичай я спершу стримую емоції і розбиваю це на кілька пояснювальних шляхів: багатоадресна структура одного й того ж користувача (наприклад, холодний і гарячий гаманці), ланцюжки, що виникають через консолідацію/знаходження нульових адрес на централізованих біржах, або посередницькі операції в контракті (маршрутизатори/мульти-підпис) — все це розтягує сліди. Минулого тижня я ще раз проаналізував третій подібний випадок і виявив, що багато «синхронізацій» насправді — це багато внутрішніх викликів у одній транзакції, які на око виглядають як послідовні перекази. Останнім часом у деяких регіонах податки та вимоги до відповідності посилилися, і очікування щодо входу/виходу коштів змінилися, тому подібні консолідації/розподіли на ланцюгу стануть ще частішими, не сприймайте їх одразу як «злочинні схеми»… Спершу поясніть шлях, а потім вже критикуйте — не пізно.