Помітив, що багато новачків в крипто досі не розуміють, як працює wash trading. Давайте розберемось, тому що це реально важно знати.

По суті, wash trading - це коли хтось (трейдер, біржа або бот) контролює кілька акаунтів і постійно купує та продає один і той же актив сам у себе. Ніякої реальної зміни власності, ніякого реального ризику - просто вигадані транзакції, які створюють ілюзію великого обсягу та попиту. Це незаконна схема, яка обманює решту ринку.

У крипто це особливо легко робити через анонімність і кількість нерегульованих бірж. Боти можуть виконувати сотні ордерів на купівлю та продаж за секунди, не рухаючи жодних реальних грошей. Часто це робиться, щоб вийти на листинги (мінімальні обсяги), залучити роздрібних інвесторів або маніпулювати рейтингами.

Типова схема wash trading має три етапи. Спочатку трейдер налаштовує кілька рахунків і гаманців під одним активом. Потім виконуються синхронізовані покупки та продажі між цими акаунтами - все це автоматизовано на DEX або CEX біржах. На третьому етапі використовуються техніки приховування, як-от layering (фальшиві ордери, які миттєво скасовуються), щоб замести сліди.

Мета завжди одна - вплинути на ціну, кваліфікуватися для airdrops або винагород за обсяг, або просто маніпулювати статистикою. І якщо ви бачите токен з дикими обсягами, але низькою ціною та відсутністю справжнього інтересу - велика ймовірність, що це wash trading.

Тому завжди перевіряйте реальні обсяги, глибину ордербука та активність спільноти. На Gate можна легко розрізнити справжні обсяги від вигаданих, якщо знати, на що дивитися. Це базова гігієна трейдинга.