Операція Завіса Майї: бразильська поліція ліквідувала масштабне незаконне букмекерське парі та криптовалютне відмивання грошей

За інформацією з Міністерства фінансів і Секретаріату з призів та ставок (SPA), поліція провела дев’ять обшуків із санкціями у Сан-Паулу, Рібейран-Прету, Порту-Алегрі та Каноасі, націлившись на 87 компаній, яких підозрюють у сприянні відмиванню грошей у операціях зі ставками.

Основні висновки

• Бразилія провела рейд проти 87 підставних компаній в Операції «Мавзолей Майї», порушивши незаконний крипто-канал відмивання грошей.
• Коло переказувало кошти від азартних ігор за кордон через криптовалюту, уникаючи податків у масштабному підпільному ринку.
• Захисні дії підтримують ширші регуляторні заборони Бразилії на незаконні казино та ринки прогнозів.

Бразильська поліція націлилася на використання криптовалюти в незаконних операціях зі ставками

Бразилія посилює нагляд за незаконними операціями, пов’язаними з криптовалютою, у своїй фінансовій системі.

У понеділок Бразильська федеральна поліція виконала операцію «Завіса Майї», викриваючи незаконне букмекерське коло, яке використовувало підставні компанії для відмивання та перенаправлення коштів до цих активностей, використовуючи фіат і цифрову валюту.

Операції присвоїли кодову назву «Завіса Майї», оскільки вона уособлює фасад, що перешкоджає оцінці реальності; тобто ці підставні компанії представляли цілі, які приховували їхні справжні призначення.

За даними Федеральної поліції, у цій операції було націлено 87 компаній, але офіційні цифри щодо їхніх обсягів не були оприлюднені. Конкретне використання криптоактивів у операціях, за оцінками, обмежувалося переказом коштів за кордон.

Було виконано дев’ять ордерів на обшук і вилучення в кількох місцях, зокрема в Сан-Паулу, Рібейран-Прету, Порту-Алегрі та Каноасі, щоб встановити ймовірних власників цих підставних компаній.

«Особи, яких розслідують, можуть зіткнутися зі звинуваченнями у відмиванні грошей, ухиленні від сплати податків, організованій злочинності та інших правопорушеннях, які можуть бути виявлені в ході розслідування», — повідомила Федеральна поліція.

Незаконні ставки стали серйозною проблемою для уряду Бразилії, чому сприяє використання цифрової валюти, що ускладнює правоохоронцям відстеження цих операцій.

Легальний ринок ставок згенерував $869 мільйонів податкових надходжень для економіки Бразилії протягом перших 4 місяців 2026 року. Втім, оцінки вказують, що вартість незаконного ринку становить половину від загальних обсягів ставок. Сам президент Лула оголосив заборону на незаконні онлайн-казино, підкресливши проблему, яку азартні ігри та ставки становили для бразильської сім’ї.

Ринки прогнозів також були залучені до національної незаконної дискусії про азартні ігри, оскільки уряд заборонив їхні операції в квітні. Технічна довідка від SPA вказала, що ці компанії «просто відтворюють ключові елементи ставок із фіксованою квотою» і потребують ліцензії, щоб працювати відповідно до законів країни про азартні ігри».