Банк Таїланду посилив нагляд за стейблкоїнами, зосередившись на перевірці USDT великих аномальних транзакцій

Повідомлення BlockBeats, 13 липня, Банк Таїланду заявив, що почав використовувати інструменти аналізу даних для виявлення аномально великих транзакцій на ринку стабільних монет, зосередившись на USDT, емітованому Tether, щоб протидіяти незаконному переміщенню коштів та активностям «сірої економіки».

Голова Банку Таїланду Вітаї Ратанакорн (Vitai Ratanakorn) заявив, що під час первинного відбору вже виявлено деякі угоди, які, ймовірно, навмисно обходять вимоги до розкриття інформації або переводять кошти, використовуючи обхід традиційної банківської системи. Оскільки повноваження щодо нагляду за цифровими активами належать Комісії з цінних паперів Таїланду (SEC), банк передасть відповідні зачіпки до SEC для подальшого розслідування.

Ця перевірка стабільних монет є частиною дій Таїланду з протидії «сірій економіці». Починаючи з квітня цього року, Таїланд зобов’язав банки перевіряти призначення готівкових зняттів коштів за кожною операцією понад 5 млн тайських батів (приблизно 150 тис. доларів США), а обсяги великих готівкових зняттів уже знизилися приблизно на 35%. Починаючи з IV кварталу, великі готівкові внески також вимагатиметься декларувати джерело коштів. Крім того, регуляторні органи посилили нагляд за торгівлею золотом, обміном великих сум готівки та «run-off рахунками» (рахунками для «гонки» коштів) у онлайн-гемблінгу, причому щомісячні обсяги вилучення золота знизилися приблизно з 4000 кг до 700 кг.

Останніми роками Таїланд послідовно посилює боротьбу з криптовалютними злочинами. Нещодавно поліція викрила мережу міжланцюгового відмивання грошей: задіяні гаманці протягом 10 місяців переказали кошти понад 1.225 млрд доларів США, і триває розслідування міждержавної справи з відмиванням коштів на суму 300 млн доларів США та незаконних криптовалютних майнінг-ферм.

Паралельно Таїланд усе ще просуває розвиток легального (compliance) криптовалютного ринку. SEC Таїланду вже запропонувала трирічний план розвитку, який охоплює токенізовані активи та крипто ETF, а Банк Таїланду також заявив, що просуває розробку стабільних монет, прив’язаних до тайського бату, як частину оновлення фінансової інфраструктури.