Ву сказав, що стало відомо, що Офіс федеральних прокурорів Східного округу Нью-Йорка у США заявив, що Zhuoying Chen та Haojie Zhang були заарештовані та їм висунули звинувачення у зв’язку з нібито участю в мережі для відмивання коштів в інвестиційному шахрайстві «kill pig plate». Прокуратура стверджує, що в період з 2020 по 2022 роки вони, використовуючи приблизно 45 фіктивних компаній і 140 корпоративних банківських рахунків, допомагали перевести щонайменше 43 мільйони доларів США злочинних доходів на рахунки в Китаї.

Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • 6
  • 2
  • Поділіться
Прокоментувати
Додати коментар
Додати коментар
HotAirBalloonCrossingMountains
· 7год тому
43 мільйони доларів США — цього достатньо, щоб засудили на багато років.
Переглянути оригіналвідповісти на0
DomainScout
· 7год тому
У США ловити шахраїв, звісно, активно, але як щодо витоків “інвест-шахрайства” та захисту жертв? Все ж треба більше остерігатися шахрайства.
Переглянути оригіналвідповісти на0
UnderUSDTree
· 7год тому
Після того, як читаєш такі новини занадто часто, реально розчаровуєшся в інвестиційному середовищі: звичайних людей легко обманути, а повернути кошти важко. Сподіваюся, закон зможе суворо покарати винних.
Переглянути оригіналвідповісти на0
KOLBuster
· 7год тому
140 корпоративних банківських рахунків — відкрити компанію, ніж відкрити магазинчик біля дому, і то навіть старанніше. Справді, заради грошей можна будь-які трюки задіяти.
Переглянути оригіналвідповісти на0
LongTermZen
· 7год тому
За допомогою фіктивних компаній і кількох рахунків, розділяючи перекази, типовий спосіб відмивання грошей; ймовірно, антифрод/анти-відмивальні системи банку це не виявили або всередині є вразливості.
Переглянути оригіналвідповісти на0
ChainHodler
· 7год тому
Підстави для «свинячих капканів» і так шкодять людям, а тепер вони ще й замикаються в мережі відмивання грошей — таких упіймали б живими, так і правильно. Але подумати тільки, скільки ще за ними не затримали. Тіньових зон як у криптовалюті, так і в традиційних фінансах усе ще забагато прогалин.
Переглянути оригіналвідповісти на0
  • Закріплено