«Неможлива вимога»: творець Why Have I Been Pwned відмовляється від криптовалютних донатів

Трой Хант, засновник Have I Been Pwned, оголосив, що відповідний захід, імовірно, буде запроваджено після посилення вимог Австралії до нагляду за криптовалютами. Хант наголосив, що такий рівень комплаєнсу неможливо виконати, особливо коли він застосовується до невеликих пожертв.

Ключові висновки

• Трой Хант планує відмовитися від криптопожертв, оскільки суворі закони Travel Rule роблять дрібні чайові неможливими.
• Coinbase вимагала обширні дані від відправника для пожертви в $6, що перешкоджало анонімному peer-to-peer фінансуванню.
• AUSTRAC запровадив вимоги Travel Rule з 1 липня, посиливши нагляд KYC для постачальників віртуальних активів.

Have I Been Pwned Security Project To Drop Crypto Donations

Поки посилення нагляду за криптовалютними транзакціями ускладнює злочинцям використання цифрових активів для незаконних цілей, це також впливає на сценарії використання, де ідентифікація є непрактичною.

Трой Хант, засновник вебсайту Have I Been Pwned, який дає змогу користувачам дізнатися, чи ставали їхні email-адреси частиною витоків даних, щоб перевірити, чи під загрозою їхня інформація, оголосив, що він, імовірно, відмовиться від криптопожертв через запровадження відповідності комплаєнсу Travel Rule.

У соцмережах Хант поскаржився після того, як Coinbase попросила надати інформацію про пожертву, зроблену невстановленою третьою стороною, через нові австралійські регулювання.

«Я думаю, що можу видалити криптоадреси зі сторінки пожертв haveibeenpwned. Це неможлива вимога від австралійського уряду, виглядає як “повернення” тільки до PayPal». Хант заявив.

У Coinbase зазначили, що «нові австралійські правила вимагають інформації про відправника, коли ви отримуєте криптовалюту поза Coinbase». Щоб отримати ці кошти, Хант має надати повне ім’я, країну проживання, номер ID, домашню адресу та дату народження відправника, щоб отримати ці кошти.

Ханта порадили використовувати самостійно керовані гаманці, щоб продовжувати отримувати ці пожертви, або ж перенести компанію в більш дружню до криптовалют юрисдикцію. «Це друга криптопожертва, яку я отримав цього року, і вона приблизно на 6 баксів, тож ні, спроби перенести весь цирк комусь іншому не мають сенсу. А всюди посилюють вимоги KYC», — відповів він.

ASUTRAC, фінансова розвідувальна служба австралійського уряду та регулятор у сфері протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму (AML/CTF), розпочав застосування вимог travel rule для Поставників послуг з віртуальних активів (VASPs) з 1 липня.

Втім, за даними 21 Analytics, якщо гаманець є self-hosted, «немає обов’язку передавати інформацію Travel Rule, але обов’язки щодо збору та верифікації інформації все ще застосовуються».