Có người hỏi tôi về những "chuyển khoản trùng hợp" trên chuỗi thực sự có phải là kịch bản không, nói thẳng ra tôi thường không vội kết luận, trước tiên phân tích đường đi: tiền đến từ đâu (rút từ sàn giao dịch, qua cầu, hay hoàn trả từ hợp đồng), có vòng lặp trung gian nào để "rửa sạch" (chuyển nhiều lần nhỏ, phân tách rồi hợp nhất), cuối cùng là đổ vào két sắt, vào CEX hay lại mở vị thế. Nhiều cái trông giống như trùng hợp, thực ra là cùng một bộ thói quen lặp đi lặp lại, địa chỉ chỉ đổi hộ chiếu mà thôi.

Những ngày này trong nhóm lại bàn về giám sát stablecoin, kiểm toán dự trữ, còn có tin đồn "thoát khỏi neo", cảm xúc lên cao dễ khiến ai cũng xem bất kỳ chuyển khoản lớn nào là tín hiệu. Cách của tôi là: trước tiên liên kết 3-5 bước của cùng một khoản tiền, nếu giải thích được thì coi như là quy trình, không được thì nghi ngờ "ai đó đang diễn". Kiên nhẫn một chút, trên chuỗi không nói dối, chỉ là chúng ta hay tưởng tượng quá nhiều.