Đã tham gia vào crypto đủ lâu để chứng kiến một số vụ lừa đảo rug pull thực sự tàn khốc, và thành thật mà nói, chúng là lời nhắc nhở về lý do tại sao việc thẩm định kỹ lưỡng lại quan trọng. Để tôi đi qua một số thảm họa lớn nhất trong lĩnh vực này—danh sách các vụ rug pull crypto này nên là một lời cảnh tỉnh cho bất kỳ ai mới bước vào thị trường.

Đầu tiên, OneCoin. Tôi thực sự đã bị sập bẫy vụ này từ năm 2014-2017. Người đứng sau là Ruja Ignatova, người đã quảng bá nó như là Bitcoin tiếp theo với công nghệ blockchain cách mạng. Ngoại trừ... không có blockchain thật sự. Một mô hình Ponzi cổ điển đã thu về hơn 4 tỷ đô la trước khi Ignatova biến mất. Cô ấy đã nằm trong danh sách Đặc vụ Liên bang FBI truy nã từ đó. Hàng triệu người đã bị xóa sạch hoàn toàn.

Tiếp theo là Squid Game Token trong chu kỳ hype của Netflix năm 2021. Token tăng từ vài cent lên 2.856 đô la mỗi coin trong vài ngày. Trông thật điên rồ trên biểu đồ. Nhưng đó là một rug pull điển hình—nhà phát triển đã tắt chức năng bán và rút hết thanh khoản. Giá lao dốc về gần như bằng không. Mất mát 3,38 triệu đô la trong vòng chưa đầy phút.

AnubisDAO thật điên rồ vì nó diễn ra quá nhanh. Những người này định vị nó như một fork phi tập trung, chủ đề chó của OlympusDAO. Các nhà đầu tư đã đổ vào 60 triệu đô la trong vòng vài giờ. Rồi qua đêm—thật sự qua đêm—tất cả các quỹ biến mất khỏi pool thanh khoản. Chỉ trong chưa đầy 24 giờ từ khi ra mắt đến khi rút lui hoàn toàn. Đó là tốc độ di chuyển của mọi thứ trong lĩnh vực này.

Thodex ở Thổ Nhĩ Kỳ thì khác. Đây là một sàn giao dịch thực sự đã ngưng rút tiền vào tháng 4 năm 2021. CEO Faruk Fatih Özer chỉ đơn giản là... bỏ đi với 2 tỷ đô la trong quỹ. Cuối cùng họ bắt được anh ta ở Albania và tuyên án 11.196 năm tù—một trong những bản án dài nhất từng được tuyên. Vẫn còn kinh ngạc khi nghĩ về điều đó.

SafeMoon cũng xứng đáng được nhắc đến. Thời gian từ 2021-2023, và ban đầu trông có vẻ hợp pháp. Tính năng tự staking, thương hiệu 'an toàn', cơn sốt lớn. Nhưng các cuộc điều tra cho thấy pool thanh khoản bị kiểm soát bí mật bởi các nhà phát triển, những người liên tục rút tiền. Đến năm 2023, CEO John Karony cùng hai giám đốc điều hành khác bị bắt vì gian lận. Hơn 200 triệu đô la đã mất.

BitConnect là vụ sụp đổ Ponzi gốc. Từ 2016-2018, họ hứa hẹn lợi nhuận hàng ngày đảm bảo qua một bot giao dịch AI nào đó. Rõ ràng là giả mạo. Khi các cơ quan quản lý đóng cửa vào năm 2018, 2,4 tỷ đô la đã bốc hơi. Trở thành biểu tượng của lừa đảo crypto.

Rồi còn Terra nữa. Năm 2022 thật sự tàn khốc cho dự án này—mất 40 tỷ đô la. Stablecoin thuật toán UST của Do Kwon mất peg từ 1 đô la, gây ra một chuỗi thanh lý. LUNA bị xóa sổ hoàn toàn. Khác với các vụ rug pull tôi đã đề cập trước đó, đây không phải là lừa đảo thuần túy—đây là quản lý sai lầm thảm khốc. Do Kwon đã bỏ trốn, bị bắt ở Montenegro, và hiện đang đối mặt với các vụ kiện pháp lý trên toàn thế giới. Vẫn là một trong những vụ sập lớn nhất mà ngành này từng chứng kiến.

Mô hình chung ở đây? Những vụ rug pull crypto này xảy ra vì mọi người bị cuốn vào cơn sốt mà không đặt ra những câu hỏi đúng đắn. Không có blockchain? Cảnh báo đỏ. Lợi nhuận đảm bảo? Cảnh báo đỏ. Thanh khoản do insiders kiểm soát? Cảnh báo đỏ. Hãy tự nghiên cứu, xác minh công nghệ, kiểm tra đội ngũ. Chi phí của việc không làm điều đó có thể là tất cả.