Vì vậy, tôi đã đọc về vụ án OneCoin điên rồ này và nó thực sự là một trong những câu chuyện lừa đảo điên rồ nhất trong lịch sử tiền điện tử. Gilbert Armenta, người gần như là bạn trai cũ của Ruja Ignatova, vừa bị tuyên án tù liên bang năm năm vì rửa tiền 300 triệu đô la đến từ các nhà đầu tư OneCoin bị lừa đảo.

Đây là phần tối hơn. Toàn bộ kế hoạch OneCoin đã thu về gần $4 tỷ đô la từ người dân trong khoảng thời gian từ 2014 đến 2016. Các nhà đầu tư gần như bị bán các gói giáo dục giả mạo từ 100 đến 118.000 euro, hứa hẹn họ có thể giao dịch các token vô giá trị này trên một thị trường nội bộ. Tiết lộ: toàn bộ chuyện này là một trò lừa đảo hoàn toàn.

Điều điên rồ về câu chuyện của Gilbert Armenta là cách ông ta quá rõ ràng với số tiền bị đánh cắp. Sau khi chuyển 300 triệu đô la qua hệ thống, ông ta đi mua máy bay phản lực sang trọng, hối lộ các doanh nghiệp Mexico, đánh bạc bằng tiền của nhà đầu tư - như thể không ai đang để ý. Ông ta thậm chí còn mua một ngân hàng ở Georgia nơi Ignatova từng là khách hàng. Cuối cùng, chính quyền đã bắt kịp và Armenta ban đầu đối mặt với bảy năm tù, nhưng ông đã thỏa thuận vào năm 2018 khi nhận tội rửa tiền, tống tiền và gian lận qua điện thoại.

Toàn bộ câu chuyện cho thấy mức độ sâu của các kế hoạch này. Ruja Ignatova, người sáng lập, thực sự biến mất ở Hy Lạp vào năm 2017 và cuối cùng nằm trong danh sách 10 người bị truy nã gắt gao nhất của FBI. Một số người nghĩ rằng cô ấy đã bị giết, số khác tin rằng cô ấy đang trốn trên một chiếc du thuyền ở đâu đó trong Địa Trung Hải nơi chính quyền không thể chạm tới. FBI thậm chí còn treo thưởng 100.000 đô la cho cô ấy.

Điều khiến tôi quan tâm về các vụ như của Gilbert Armenta và OneCoin là cách họ phơi bày lý do tại sao bạn không thể chỉ ném tiền vào bất kỳ dự án crypto nào mà không thực hiện nghiên cứu cơ bản. Đây không phải là một khai thác DeFi phức tạp - đó là người ta thực sự nói với các nhà đầu tư rằng họ có thể giao dịch token trên một thị trường giả mạo. Các chính quyền ở Bulgaria, Phần Lan và khắp châu Âu đều cảnh báo rằng đó là lừa đảo, nhưng hàng tỷ vẫn đổ vào dù sao đi nữa.

Việc một căn penthouse trị giá 15 triệu đô la mà Ignatova mua ở London gần đây lại xuất hiện trên thị trường khiến bạn tự hỏi liệu cô ấy vẫn còn ngoài kia không. Dù sao đi nữa, toàn bộ câu chuyện này là một bài học đỉnh cao về tầm quan trọng của việc thẩm định kỹ lưỡng. Không phải dự án nào cũng rõ ràng như OneCoin, nhưng bài học vẫn như nhau.