CFTC 指控一名男子在加密貨幣龐氏騙局中詐騙投資者2100 萬美元

美國證券交易委員會和司法部也對Ichioka 採取了並行行動。

美國商品期貨交易委員會（CFTC）指控William Koo Ichioka 聲稱自己是數字資產和外匯交易員，詐騙投資者數千萬美元。

根據官方聲明，CFTC向美國加利福尼亞州北區地方法院對Ichioka提起訴訟，指控他不當處理超過2100萬美元的投資者資產，並利用新客戶資金在龐氏騙局中製造利潤假象。

美國商品期貨交易委員會(CFTC) 指控男子欺詐投資者

大宗商品監管機構表示，Ichioka 向100 多個個人和實體募集了數百萬美元，承諾通過以Ichioka Ventures 名義運營的商品利益池從事外匯交易。在他的網站上宣傳這些服務時，Ichioka聲稱承諾的回報與他的業績記錄相符，因為他是一位白手起家的投資者，已經賺取了數百萬美元。

根據他的交易策略，Ichioka 向其計劃的參與者承諾每30 個工作日獲得10% 的回報。然而，他卻遭受了巨大的損失。為了隱瞞損失，他提供虛假文件誇大商品利息池賬戶資金數額，並向參與者提供虛假賬戶報表。涉嫌欺詐者還利用其他參與者的資金向投資者支付了所謂的收益。

儘管Ichioka聲稱，但實際上他挪用了客戶資金用於個人開支。他將參與者的資產與其自己的資產混合在一起，並用它們購買珠寶、汽車和手錶等奢侈品。

SEC 和DOJ 的並行行動

美國商品期貨交易委員會指控Ichioka 經營“老派”龐氏騙局並從事“普通”欺詐。被指控的欺詐者已提出一項和解方案以解決委員會的指控。另一方面，該機構正在尋求法院下令對Ichioka 實施交易和註冊禁令以及罰款。

“投資者教育和執法行動對於我們防止欺詐者欺騙辛勤投資者的努力至關重要。因此，我強烈鼓勵所有公眾通過訪問我們的投資者諮詢頁面來了解數字資產市場中潛在的詐騙和濫用行為。提供有保證或異常高回報（或兩者兼而有之）的欺詐者在轉移任何資金之前尤其應立即進行審查和額外的調查，”委員克里斯汀·N·約翰遜（Kristin N. Johnson）表示。

與此同時，美國證券交易委員會（SEC）和司法部（DOJ）已開始對Ichioka的行為進行並行調查，並將很快達成和解。