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雅各布·奥尔维达斯案:一个骗子如何在加密货币中“印钱”

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在2017年,Jacob Orvidas承诺了所有投资者想要听到的:在杠杆比特币交易中获得巨额收益。他最有效的武器是一个故事:一位前客户将$100,000变成了$2.7百万。听起来不真实,对吧?确实是这样。

诈骗机器

美国商品期货交易委员会(CFTC)进行了调查,发现了很多人早就怀疑的事情。Orvidas对投资者说:“加密交易是一场笑话。这就像是印钞…如果你有币进行保证金交易,你可以以高杠杆开空单,抛售你的袋子并获得巨额利润”

他真正做的很简单:收钱,使用虚假的电子表格来假装盈利,当一切崩溃时,他就编造借口。他几乎失去了所有收集到的东西。

惩罚

  • 赔偿:$2 百万给受骗投资者
  • 罚款: $500,000
  • 禁止在加密货币领域交易10年

Orvidas与CFTC和SEC同时达成协议,因违反证券法。CFTC合规主任Ian McGinley直言:“这纯粹是欺诈,古老如时间”

课程

随着加密领域的增长,这些案例也在增加。克里斯蒂·戈德史密斯·罗梅罗专员的警告很明确:确认运营商已注册,并对"好得令人难以置信"的承诺保持警惕。

这个案例证明,加密货币的监管并非旨在扼杀创新,而是保护用户免受利用行业复杂性作为掩护的诈骗者的侵害。

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