"加密货币之王"曝光:一名23岁骗子如何在菲律宾诈骗超过P500M

robot
摘要生成中

卡维特当局刚刚捣毁了一起由23岁自称"加密货币大佬"的年轻人运营的重大加密货币庞氏骗局。这里的操作是:承诺受害者在加密货币投资上获得100%的回报,自己 pocket 这笔钱,然后将其用于赌博。

规模:确认诈骗金额在P500-P600百万(~$9-11M USD)之间。受害者不仅仅是普通散户交易者——警察、媒体名人和影响者也被卷入其中。

运作方式:经典的庞氏骗局。早期投资者从新资金中获得收益以建立信誉,然后整个骗局崩溃。嫌疑人现在被拘留在CIDG (刑事调查与侦查组),位于Camp Crame。

为什么这很重要:菲律宾最近成为加密货币诈骗的热点。诈骗者利用FOMO和加密货币的可获取性来进行在传统金融中更难以实施的计划。这一案例表明,不切实际的回报承诺应该是一个立即的警示—没有合法的投资可以保证收益翻倍。

总结:如果有人承诺加密货币的回报率超过100%,他们要么在撒谎,要么在进行非法操作。就这样。

查看原文
此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 评论
  • 转发
  • 分享
评论
0/400
暂无评论
交易,随时随地
qrCode
扫码下载 Gate App
社群列表
简体中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)