一家大型会计公司刚刚终止了与一家位于新加坡的家族办公室的顾问工作——原因是什么?涉嫌与一个庞大的欺诈网络有联系。



BDO,全球顶尖审计和咨询公司之一, reportedly 在与家族办公室的合作中退缩,因为有红旗出现,链接到调查人员称之为 "骗局帝国" 的情况。尽管细节仍不清晰,这一举动凸显了对亚洲财富管理结构日益增加的审查,特别是在监管机构收紧对非法金融流动的监管之际。

家族办公室最近在合规圈中成为热门话题。这些私人财富工具,通常被超高净值个人使用,可能是一把双刃剑——提供隐私和灵活性,但也吸引了试图洗钱或掩盖可疑交易的不法分子。

对于BDO来说,退出不仅仅是一个商业决策。这是一个明确的信号,表明即使是成熟的公司,在声誉和监管风险变得过于沉重时,也愿意断绝关系。在当今的环境中——加密货币、跨境资本和数字资产都在其中——这可能是明智的选择。
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链游韭菜收割机vip
· 22小时前
又被割一茬
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区块链流浪诗人vip
· 23小时前
黑钱永远赚最快
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闪电佬vip
· 23小时前
割韭菜的套路又来了
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