JPEX涉洗钱案:香港警方检控16人 包括林作等核心成员及KOL



哈世链闻消息,香港警方最新消息称,因“绿石数字资产平台”(JPEX)无牌经营被调查,警方自2023年9月展开行动,共拘捕80人,其中14人为犯罪团伙核心成员。今日(11月5日),警方首次引用《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》相关罪行,对16人提出检控,包括林作等人,案件将于明早在东区裁判法院提堂。被控人员中,6人为JPEX核心成员,涉及串谋诈骗、洗黑钱及诱使他人投资虚拟资产等罪行;7人为场外交易所相关人士及KOL;3人为蚂蚁账户持有人。此外,警方已锁定2名在逃主脑及1名骨干成员,并通过国际刑警组织发出红色通缉令。警方透露,目前已冻结约2.28亿港元资产,案件涉及2700多名受害者,总损失金额超过16亿港元。警方表示调查仍在进行,未来可能展开第二轮检控,并建议受害者通过民事程序寻求赔偿。香港警务处处长此前消息:2.28亿港元JPEX冻结资金需待案件完结时才可裁定如何分配。

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