一名丝绸之路黑客如何在区块链上损失34亿美元

Jimmy Zhong的故事就像是一部抢劫电影的情节，除了反派不是通过传统的侦探工作被抓住，而是被区块链技术的不可篡改性所捕获。

完美的犯罪并不存在

2012年，钟利用了丝绸之路代码中的一个漏洞，盗走了51,680个比特币——当时仅值70万美元。他认为自己实施了一次完美的盗窃。他相信区块链会让他的踪迹隐藏起来。

他有一半是对的。在近十年的时间里，他过着亿万富翁的生活：为朋友包私人飞机，在比佛利山庄进行1万美元的购物狂欢，豪华汽车和高端房地产。钱流动得如此自由，以至于他的邻居们从未怀疑过任何事情。

改变一切的错误

2019年3月，一名窃贼闯入钟的家中，盗走了$400k 现金和150个比特币。惊慌失措的他向警方报告了抢劫——事后看来这是一个关键的错误。

但真正的失误发生在钟将$800 的被盗资金存入了一个KYC交易所时。那个$800 是解开一切的线索。区块链取证追溯到丝绸之路的抢劫案。调查人员找到了他们的目标。

突袭：隐藏在明面上的数十亿

2021年11月。FBI特工持令进入钟的家。在一个好时的爆米花罐里，他们发现了50,676个比特币。进一步的搜查发现$700k 现金和含有174个比特币的Casascius硬币。

多年的区块链分析做到了传统犯罪打击无法做到的事情：创造了一条不可破坏的证据链。

为什么区块链的透明性胜出

Zhong的致命缺陷是低估了账本的永久性。每一笔交易——即使是为了隐藏财富——都会留下数字指纹。比特币的透明性，讽刺的是，作为一项功能设计，反而成了他的监禁。

区块链取证通过混合服务、交易所和钱包转账追踪资金。每一笔交易都是通向他的另一条线索。

意外轻松的句子

尽管盗取了数十亿，钟只被判刑一年。为什么？他的合作很重要。他归还了大部分比特币。他是初犯。他的罪行没有涉及暴力。而且他达成了一个承认自己责任的认 plea deal。

这句话引发了辩论：一年对于34亿美元的盗窃是否适当？答案取决于你如何权衡赔偿、合作和公众曝光的威慑效果。

真正的教训

Zhong的故事打破了一个常见的误解：加密货币并不是匿名的。它是伪匿名的。每笔交易都是永久的、可追踪的，并且越来越受到复杂的取证工具的审查。

对于犯罪分子来说，这是一份用代码书写的无期徒刑。对于合法用户而言，这提醒我们区块链的透明性是双刃剑——它保护生态系统，同时使隐藏财富几乎不可能。

从豪华顶层公寓到联邦监狱，钟学到了许多加密货币领域的人最终会明白的道理：区块链始终拥有最后的话语权。