雅各布·奥维达斯的骗局：一名交易员承诺“印钞”却消失，携走200万美元

听起来太好了以至于不可能是真的交易，往往就是不是真的。

Jacob Orvidas 是一长串加密货币诈骗者中的最新一员，他承诺高额回报，却最终导致投资者亏损惨重。2017年，他招募了四名投资者，提出了一个诱人的方案：设立一个共同基金，用杠杆操作比特币，并保证“成比例的盈利”。他的卖点是：一位前客户声称将10万美元变成了270万美元。

纯属虚假。CFTC（商品期货交易委员会）调查后认定他犯有纯粹的欺诈行为。

诈骗的运作方式

Orvidas在自己的话中留下了线索：

“加密交易就是个笑话。就像印钞票一样……当你有资金进行保证金交易时，挺好用的，因为你可以开空仓，亏损你的仓位，然后在空头中赚大钱。”

这句随意的自白揭示了其阴谋：他并没有用投资者的资金进行交易，而是将存款作为个人流动资金，用于短期操作，虚假地保证“多元化且安全”。

当需要偿还时，Orvidas照例找借口：资金“在交易中丢失了”。他用来“证明”投资的电子表格都是伪造的。

判决结果

• 向受骗投资者返还$2 数百万美元
• 向CFTC缴纳50万美元罚款
• 禁止10年内在任何衍生品市场操作或注册
• 同一天，SEC（证券交易委员会）也指控他违反证券法规

CFTC的合规主管Ian McGinley总结得非常到位：“这是典型的诈骗：简单、老套，历久弥新。”

加密投资者的教训

这个案例并非个例，而是加密诈骗的标准模式：

1. 承诺异常高的回报 (>20%每月听起来像骗局)
2. 成功案例的虚假证明 (总是无法验证)
3. 操盘手未注册 (务必核实CFTC/SEC注册情况)
4. 支付期限无限制 (“等交易完成”)
5. 催促快速决策 (“限时机会”)

正如CFTC委员Christy Goldsmith Romero所说：“核查注册状态，任何听起来‘太好了以至于不可能是真的’的提议都要保持警惕。”如果没有受到监管，法律上就不存在。

在加密领域，尽职调查不是选择，而是生存的必要条件。