$14B MBI 金字塔骗局:一个人如何欺骗了 1000 万人

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中国刚刚将张某某从泰国引渡回来——他是MBI集团的策划者,该集团是加密货币最大的庞氏骗局之一。这是中国根据1999年中泰条约进行的首次金融犯罪引渡,数字令人震惊。

诈骗的规模

MBI集团诱骗超过1000万名受害者进入一个假投资项目,该项目的入场费从700到245,000元($98–$34,316)不等。总共挪用的金额是?1000亿元(~$14 亿)——使其成为近期最大的金融犯罪之一。

运作方式:投资者被承诺获得虚不存在的加密投资的高额回报。这是经典的诱饵和转换,在工业规模上执行。

时间线:从被通缉到被引渡

  • 2020年11月:重庆警方对张某立案
  • 2021年3月:国际刑警发布了对其逮捕的红色通报
  • 2022年7月:泰国当局在曼谷逮捕了他
  • 2024年5月:泰国法院批准引渡
  • 2024: 张回国接受检察

“猎狐”行动——一个中泰联合特遣队——在多年间跨境追踪了他。

为什么这对加密货币很重要

这次打击强调了中国为何在2021年禁止加密交易。政府指出猖獗的欺诈和骗局是主要原因。虽然中国禁止交易,但仍然将加密货币视为虚拟财产——这意味着你可以持有它,只是不能在大陆交易所交易

近期,中国的反洗钱(AML)框架明确将虚拟资产交易标记为洗钱手段,加强了对非法加密活动的打击。

更大的图景

MBI集团的崩溃提醒我们:如果它承诺以最小的风险获得保证回报,那很可能是一个庞氏骗局。受害者损失了数十亿;张失去了自由。

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