一名维吉尼亚男子如何将$185K 以加密货币洗钱给ISIS——并被抓获

robot
摘要生成中

联邦法院刚刚对穆罕默德·阿扎鲁丁·奇帕判处超过30年的刑期,这听起来像是一部加密犯罪惊悚片:在三年多的时间里,这家伙跨越州界收集现金,将其转换为数字资产,并通过土耳其转移给叙利亚的ISIS战斗人员。

操作手册: 社交媒体招聘 → 现金收集 ( 字面上开车数百英里 ) → 加密货币转换 → 汇款至叙利亚。经典的模拟到数字的洗钱。

损失: 超过185,000美元用于资助ISIS特工的武装活动和营救被监禁的成员。联邦调查局以包括支持外国恐怖组织的阴谋在内的五项罪名起诉了他。

为什么这对加密货币很重要: 这是交易所和钱包服务提供商加强合规的典型案例。执法部门在追踪链上活动方面越来越出色——Chhipa的踪迹足够可追踪,以至于在几乎没有神秘感的情况下得以定罪。

句子: 30年4个月。2024年12月陪审团裁决。凭借这一证据堆,没有上诉会有任何进展。

底线:如果你认为加密货币是不可追踪的货币,Chhipa 的监狱单元可能会表明情况并非如此。

查看原文
此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 评论
  • 转发
  • 分享
评论
0/400
暂无评论
交易,随时随地
qrCode
扫码下载 Gate App
社群列表
简体中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)