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韩国FIU对Upbit运营商罚款2435万美元,合规问题再敲警钟

【币界】韩国金融情报部门FIU对Upbit运营商Dunamu开出了一张天价罚单——352亿韩元,折合大约2435万美元。

这波处罚可以追溯到今年2月25日。当时FIU已经对Dunamu的高管和员工下达了三个月停业令和纪律处分。现在这笔巨额罚款算是后续追加动作。

问题出在哪?主要是违反了韩国《特定金融信息法》。具体来说,Dunamu跟一些没有正式申报的虚拟资产运营商有业务往来,客户尽职调查也没做到位,该限制的交易没限制,可疑交易该报告的也没报告。

合规这条线,韩国监管真的不手软。

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DAO Therapyvip
· 4小时前
罚就罚了 都麻了
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DAOdreamer1vip
· 4小时前
鲨得真狠啊
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BearMarketBrovip
· 4小时前
合规都咋整的
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幽灵钱包侦探vip
· 4小时前
罚的太轻了吧
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精神财富收割机vip
· 4小时前
哎哟我的韭菜地
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MEV夹心饼干vip
· 4小时前
资产安全警钟响 好好做合规吧
回复0
链上数据侦探ervip
· 4小时前
韭菜们的钱袋又变瘦了
回复0
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