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当局:前奥运选手成为‘艾尔·查波’—通过五条区块链洗钱数百万

资料来源:CryptoNewsNet 原标题:当局:前奥运选手成为‘毒枭’——通过五条区块链洗钱数百万 原始链接: 美国财政部于周三指控瑞安·詹姆斯·韦丁,一位前加拿大奥林匹克回转滑雪板运动员,因其经营一个具有国际影响力的大型毒品贩运网络。联邦特工还在巨型回转行动中逮捕了其他10名被告,美国总检察长帕姆·邦迪将其描述为当今活跃的"最暴力和高产"的毒品贩运团伙之一。

联邦调查局报告称,该组织在五个不同的区块链网络上洗钱,同时交易可卡因、芬太尼、甲基苯丙胺和海洛因。调查人员还确定了奢侈品掩护公司作为掩饰财务踪迹的工具。

联邦调查局局长卡什·帕特尔将瑞安·威丁与臭名昭著的毒贩领袖进行了比较。"瑞安·威丁是现代版的巴勃罗·埃斯科巴。他是现代版的艾尔·查波·古兹曼,"他说。帕特尔补充说,威丁策划了一种毒品贩运和毒品恐怖主义,这种情况已经很多年没有出现过。

加密货币犯罪

作为起诉的一部分,外国资产控制办公室 (OFAC)12 个加密货币地址 添加到制裁名单中。这些地址在 比特币、以太坊、索拉纳、波场和BNB链 上运营。

美国财政部直接将三个Tron地址与Wedding联系起来。其余九个地址属于Rolan Sokolovski,一位加拿大-立陶宛的合伙人,他经营着一家名为**“Diamond Tsar.”的多伦多珠宝店。根据美国财政部的说法,Sokolovski协调了洗钱操作**的核心阶段。

该案例说明了犯罪网络如何利用数字资产快速转移资金,同时将旧方法与新技术渠道相结合。

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