近日,某地警方成功破获一起重大加密投资诈骗案,5名诈骗分子因此被拘捕。这起案件涉及的诈骗资金高达260万美元,手法相当隐蔽。



诈骗团伙的套路是这样的:他们先在社交媒体上发布虚假投资推广,然后把被骗者拉进WhatsApp投资讨论群。一旦受害者进群,骗子就开始诱导他们下载看起来像正规交易平台的虚假应用。用户一旦上钩下载,就会被反复诱导进行"投资"转账。

可怕的是,等受害者想要提现或查看账户时,这些虚假应用突然就关闭了,卷走的资金彻底消失。

警方调查发现,被诈骗的资金会经过多个"人头账户"层层转移,最后流入数字资产钱包中。目前警方已成功捣毁2个关键账户,并继续追查其他涉案账户。

这起案件提醒所有投资者:遇到陌生人推荐投资产品要谨慎,正规交易平台不会通过社交媒体主动拉人进群。下载任何投资应用前一定要通过官方渠道验证,保护好自己的资金安全。
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Layer2观察员vip
· 12小时前
嗯这套路260万美元,手法说白了就是经典的钓鱼APK链路啊 从源码层面分析的话,这种虚假应用最致命的漏洞就是没做好钱包私钥隔离,资金层层转移说明链上追踪其实是可行的 让我们看看数据,2个关键账户被捣毁但还有后续,这意味着什么呢...资金混币可能不够彻底?
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DeFi医生vip
· 12小时前
这就是典型的流动性陷阱演进成的资金外流症状啊,看诊记录显示一次次的"转账治疗"最后全变成了镜像应用的死胡同。 人头账户分散风险这招真的烂透了,追踪链路一旦超过三层基本就是医学奇迹才能复原。 又一批没验证官方渠道就下载的,这症状我见太多了,建议所有新手定期复查自己的安全意识。 DeFi里这种套路早就有了,只是换了个壳继续收割,没啥新意。 260万美元啊,够多少个项目方拉盘的了,真浪费。
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