西班牙最高法院发出逮捕令，涉及重大“Cryptospain”计划：诈骗3亿欧元

欧洲加密货币诈骗案件出现重大进展，一名西班牙高级法院官员对加密货币创业者 Álvaro Romillo Castillo 颁布了临时拘留令，此人正是“Cryptospain”品牌背后的关键人物，涉嫌策划欧洲最大的一起投资诈骗案之一。

此案涉及 Madeira Invest Club (MIC)，一个涉嫌欺骗数千名参与者的投资平台。法院文件显示，该计划承诺通过所谓的高端资产投资每年获得20%的回报。调查人员指控 Romillo 并未进行合法交易，而是将投资者资金挪作他用以谋取个人利益。

行动规模

涉案金额超过 $300 百万，此案位列欧洲最大规模的加密货币相关金融犯罪之一。案件的严重性促使西班牙当局优先展开调查，并加快对主要嫌疑人的法律程序。

逃逸担忧促使迅速行动

法院决定颁布临时拘留令，主要受到大量资金外逃证据的影响。调查人员记录了约€29百万的近期国际资金转移，显示出重大逃逸风险。这些可疑交易暗示试图将资产转移出西班牙司法管辖区，促使法官果断采取行动。

指控与刑事指控

除了诈骗罪外，Romillo 还面临多项严重指控，包括组织犯罪集团成员身份和洗钱。指控的广泛性表明检方认为这是一个复杂、协调的犯罪行动，而非孤立的犯罪行为。

Romillo 于11月6日被捕，标志着调查的转折点，相关部门正努力追查更多的非法所得及潜在的同伙。