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Shilpa Shetty的丈夫因涉及₹150亿比特币洗钱案被传唤
来源：CryptoTale 原始标题：Shilpa Shetty的丈夫因150亿卢比比特币诈骗案被传唤 原始链接：
Raj Kundra已被孟买PMLA法院传唤，涉及“Gain Bitcoin”庞氏洗钱案。除了Kundra外，位于迪拜的商人Rajesh Satija也在1月19日被传唤。孟买PMLA法院接受了执法局的(ED)指控书，指控Kundra涉及一宗价值150亿卢比的比特币洗钱案。
GainBitcoin犯罪追踪指向Kundra
据调查机构称，Raj Kundra并未直接卷入该骗局，但他确实从Amit Bhardwaj那里收到了258个比特币，后者在2018年4月因“Gain Bitcoin”庞氏洗钱案被逮捕。
据该机构称，Amit Bhardwaj曾将258个比特币交给Raj Kundra，用于在乌克兰建立比特币挖矿业务，但未能实现。Raj Kundra未能完成该计划，也从未归还这258个比特币，价值约为150亿卢比。
据调查人员指控，Kundra是这些加密资产的实际所有者，但未提供任何文件证明比特币的来源或合法取得。执法局声称，这些资产是犯罪所得，根据《反洗钱法》(PMLA)，可以被查封和追究责任。
庞氏崩溃推动加密执法行动
GainBitcoin计划在印度早期加密热潮中积极推广，承诺通过云挖矿合同每月获得固定比特币回报。由于停止支付，导致该计划崩溃，揭示了当局所描述的庞氏骗局。多个钱包、空壳实体和跨境加密货币目前仍在持续取证分析中。
孟买警方的经济犯罪部门正在调查一宗涉及Kundra商业投资的6000万卢比投资者诈骗案，监管机构对其商业交易的关注度不断升高。虽然两起案件仍在法院审理中，但执法部门已加强控制和取证审计。
此案在印度加密生态系统中处于关键节点。随着监管机构对欺诈、诈骗和未监管代币交易保持警惕，与加密洗钱相关的高调人物巩固了执法机构对数字资产的强硬立场。
Kundra声称自己只是促成者，而非受益人。官员们对他的解释持怀疑态度。随着执法局的持续推进和法院的介入，此案可能会成为印度当前加密执法历史中的重要案例。
Raj Kundra是否会走向印度首批重大加密相关定罪之一，还是会在区块链间接证据的压力下崩溃？