美国人因加密货币相关诈骗和非法转账被判三年监禁

来源：Coindoo 原标题：美国人因加密货币相关诈骗和非法转账被判三年 原文链接： 一名联邦法官结束了对犹他州一宗结合虚假投资承诺与地下加密货币现金兑换服务的诈骗案的审理，判处其入狱，此判决凸显美国当局在打击金融与数字资产交叉犯罪方面的积极态度。

诈骗计划

多年来，布莱恩·加里·西威尔（Brian Garry Sewell）塑造了自己是受过良好教育的投资专业人士的形象，声称自己是成功对冲基金的经理，并拥有名校的学术背景。这一说法足够令人信服，吸引了多位投资者的资金，许多人相信他们是在向一个合法、专业运营的策略投入资金。

调查人员后来发现，这个投资工具根本不存在。西威尔的学术背景是虚构的，他所托付的资金也没有按照承诺投入市场，而是被挪作他用，导致投资者蒙受损失并最终被骗。联邦检察官表示，该计划在数年间从受害者那里非法牟取了近$3 百万美元。

加密货币作为平行操作

在虚假的对冲基金吸引投资者资金的同时，相关当局称西威尔还在同时经营另一项以加密货币为中心的业务。通过Rockwell Capital Management，他涉嫌为第三方提供将大量现金兑换成数字资产的服务，并收取手续费。

这项活动未在美国的资金转移法律下注册或获得许可。调查人员指出，超过$5 百万美元通过该操作流转，其中一些交易与毒品走私及其他金融犯罪有关。缺乏合规控制使得该服务对希望将资金转出受监管银行系统的客户具有极大吸引力。

检察官辩称，这一副业大大加重了案件的严重性，因为它不仅涉及诈骗，还帮助非法收益通过加密货币渠道转移。

法院裁决与处罚

美国地区法官安·玛丽·麦克伊夫·艾伦（Ann Marie McIff Allen）在西威尔认罪后，判处其三年联邦监禁。西威尔因电信诈骗和经营无牌资金转移业务而被判刑。判决同时执行，服刑期满后还须接受三年的监管释放。

法院还命令其支付巨额罚款。西威尔须向受害者，包括投资者和受影响的金融机构，偿还超过360万美元的赔偿金。还被命令支付超过20万美元的额外款项，用于补偿涉案的政府机构。

此次调查由联邦调查局（FBI）联合美国国税局刑事调查局（IRS Criminal Investigation）和国土安全调查局（Homeland Security Investigations）共同展开。相关官员强调，随着金融犯罪变得日益复杂和数字化，各机构之间的协调变得尤为重要。

此案的特殊之处

与许多加密货币相关的起诉不同，此案的核心不涉及代币发行或市场操纵。相反，加密货币作为更广泛犯罪框架中的工具，用于转移和隐藏资金，否则这些资金会在传统金融渠道中被识别。

此判决彰显了执法机构对未获许可的加密服务的持续关注，表明监管和起诉的重点依然是此类服务。随着数字资产在日常金融中的渗透，相关当局继续明确界线：利用加密货币规避监管或洗钱，将面临与传统金融犯罪相当的后果。

对投资者和运营者而言，此案提醒大家，信誉声称、许可状态和合规框架在加密领域与传统金融一样重要。