男子因在加密货币骗局中诈骗290万美元被判三年监禁

来源：PortaldoBitcoin 原标题：犹他男子因加密货币诈骗290万美元被判三年监禁 原链接： 一名54岁的犹他男子因非法运营加密货币兑换业务并诈骗投资者近300万美元，被判处联邦三年监禁。

华盛顿县的布莱恩·加里·苏威尔在认罪后被判处36个月监禁，随后是三年缓刑。

法官还命令他支付超过380万美元的赔偿金，包括对投资者和国土安全部的赔偿。

据司法部称，此判决将与另一宗涉及非法转账业务的联邦案件中的三年刑期同时执行。

此案表明联邦当局越来越倾向于依据相同的法律和判决框架起诉较小和地区性加密货币运营商，适用于大型平台和城市中心。

联邦检察官表示，苏威尔在2017年12月至2024年4月期间“通过谎报其经验、背景和盈利能力，至少从17名投资者那里获取资金”，相关案件的公开文件显示。

“苏威尔利用受害者的信任，谎称自己有经验，并承诺无法兑现的高额回报，导致个人和家庭承担其欺诈的后果，”盐湖城FBI特别探员罗伯特·博尔斯在一份声明中说。

在犹他州提出的关于欺诈和非法转账的平行指控中，检察官似乎在暗示，地理范围或非正式性并不能阻止法律的执行，尤其是在使用加密货币转移或隐藏非法资金时。

“在涉及零售加密货币欺诈的案件中，这已成为一种‘标准做法’，”公关律师兼AR Media Consulting首席执行官安德鲁·罗斯奥说。

非法转账的指控“为检控方提供了保障：确保基于非法操作本身的重罪定罪，无论陪审团是否相信被告有意欺骗某人，”罗斯奥解释说。

“考虑到犹他远离华尔街，司法部正在展示其调查资源的广度，”他补充说，案件“表明，投资者的财务损失规模并不是司法部采取行动的唯一因素”，并且积极打击非法金融活动。

对苏威尔的联邦起诉历时约两年，从2020年开始调查其加密货币兑换操作，随后在2024年提出正式指控。

考虑到其行为的根源，案件历时近五年，从调查到解决。

法院记录显示，苏威尔在正式起诉后最初宣称无辜，但在审前程序中检方提出了平行的电子欺诈和非法转账指控。检方表示，苏威尔的欺诈行为导致受害者损失超过290万美元。

苏威尔的无牌转账行为追溯到华盛顿县的一起联邦指控，当时国税局检察官指控他和另一名被告运营加密货币兑换业务。

该计划通过苏威尔的Rockwell Capital Management转移了超过540万美元，为后续的电子欺诈指控奠定了基础。