他承诺在$10M 上获得1200%的回报——然后用Photoshop隐藏了真相

来源：CryptoNewsNet 原标题：他承诺$10M - 然后用Photoshop隐藏真相 原始链接：https://cryptonews.net/news/security/32297866/ 商品期货交易委员会 (CFTC) 已对Travis Ford及其公司Wolf Capital Crypto Trading提起民事诉讼，指控他们运营一个欺诈性的加密货币投资池，误导投资者并挪用资金。

起诉书指控Ford和Wolf Capital在2022年10月至2024年12月期间，通过未注册的商品池从超过3376名参与者那里至少募集了1010万美元。投资者在被承诺每日回报率为1%至3.5%的情况下，将稳定币存入以太坊区块链上的智能合约，这将转化为年化回报率在365%至1277.5%之间。

虚假报告掩盖交易亏损

Ford告诉投资者，他将通过手动交易和自动机器人交易比特币、以太坊和加密货币期货来产生收益。他自称是一名经验丰富的交易员，在COVID-19大流行期间通过石油交易赚取了“一个小财”，但监管机构表示他实际上在数字资产交易方面几乎没有经验，并在石油公司股票上亏损。

根据起诉书，Ford只在Wolf Capital的Telegram和Discord频道发布盈利交易，隐藏亏损交易。2023年2月至7月期间，Ford分享了来自一个交易所的72笔交易结果，显示利润350万美元，但交易所记录显示他在此期间实际上执行了422笔交易，总亏损为86.9254万美元，夸大了超过430万美元。

Ford后来承认他使用Photoshop制作虚假交易截图和投资组合价值，显示不存在的利润。这些伪造的报告让投资者误以为他们的资金在增长，尽管到2023年8月，Wolf Capital的实际资产已减少到约3000美元。

庞氏骗局资助的提款

当交易亏损使其无法支付承诺的回报时，Ford开始用新投资者的存款支付现有投资者。近年来，CFTC已追查多起重大庞氏骗局，包括涉及$145 百万外汇交易诈骗的案件。

Ford在2023年7月承认，Wolf Capital支付了240万美元的回报，这些回报并非来自交易利润，而是来自其他参与者的存款。在该骗局崩溃后，Ford曾试图两次降低每日回报率——第一次从2%降至1.5%（2023年4月），然后降至1.1%（2023年6月），直到2023年7月停止所有操作。

尽管承诺投资者在60天锁定期后可以提款，但大多数参与者从未收回他们的初始存款。Ford继续鼓励投资者将资金留在智能合约中，并承诺通过未来的交易和商业项目弥补亏损，但这些项目从未实现。

注册违规和刑事定罪

Ford和Wolf Capital从未按照法律规定向CFTC注册为商品池运营商或相关人员。该委员会的执法行动遵循追查未注册商品池运营商的惯例，其中德克萨斯的一起案件已被处以$13 百万的制裁。

在相关刑事程序中，Ford于2025年1月9日认罪，涉及串谋进行电信诈骗。他于2024年11月13日被判处五年监禁，并被命令支付罚款。在认罪声明中，Ford承认他“并不相信这些投资回报能持续实现”，并作出虚假陈述，旨在诱使人们投资或继续投资Wolf Capital。

CFTC的民事起诉书要求赔偿、追缴利润、民事罚款，并对Ford和Wolf Capital实施永久禁止交易或注册的禁令。

该案件与其他加密货币相关诈骗起诉类似，包括一起外汇和加密货币诈骗案中被处以$31 百万罚款，以及涉及人工智能声明的加密货币-外汇骗局的指控。

Wolf Capital一直以个体经营的形式运营，直到2023年4月，Ford将其组织为俄克拉荷马州有限责任公司。该实体目前在俄克拉荷马州国务卿网站上显示为“非活跃”。