播客主持人因“现金流之王”房地产诈骗计划被判70个月监禁

来源：CryptoNewsNet 原标题：播客主持人因“现金流之王”诈骗被判70个月 原链接： 联邦法院上周对俄亥俄州“现金流之王”播客主持人Matthew Motil作出了最终同意判决，结束了自2023年9月开始的SEC执法行动。Motil实施了一场持续近四年的诈骗，吸引了超过$11 百万美元，涉及美国各地的60多名投资者。

这位42岁的男子出售他声称由俄亥俄州各地住宅物业的第一优先抵押支持的本票。他自我宣传为一位白手起家的房地产企业家，通过其网站和社交媒体帮助“全球数百名投资者通过房地产创造巨额财富”。

一房二十投资者

法院文件描绘了一幅连续过度杠杆化的画面，导致投资者持有一文不值的票据。在最极端的案例中，Motil向至少20名不同投资者出售了价值超过$1.3百万的票据，所有这些票据都声称由俄亥俄州帕尔马Hearthstone Road上的一栋单户住宅担保。他于2017年11月以$47,000购买了该房产。估价服务从未对其估值超过$130,000。

类似的模式在多处房产中出现。Motil用以$51,000购买的克利夫兰Leroy Avenue的房屋被用来“抵押”价值至少$853,000的票据，涉及17名不同投资者。当他在2021年4月出售该房产的最后一张票据时，欠投资者的金额超过$635,000，而该房产的估值不超过$118,600。

该骗局类似于其他引起监管审查的房地产诈骗。在德克萨斯州，Justin Kimbrough经营的Prosperity Consultants承诺通过房地产交易获得回报，直到监管机构发现该操作涉及$3 百万的资金，用新资金支付现有投资者。

Motil很少将抵押贷款登记在县书记官处，尽管他曾承诺投资者会这样做。这阻止了潜在投资者通过产权搜索发现房产已被抵押的事实。他告诉投资者县书记官工作繁忙，为自己争取时间。

退休资金被挪用用于个人消费

SEC的起诉书详细说明了Motil如何花费投资者资金。在2017年10月至2021年5月期间筹集的$11 百万中，超过$3.7百万(33%的资金用于庞氏骗局的支付。另有$1.6百万用于个人开支。

这些个人开支包括超过$107,000用于为期七个月的湖畔豪宅租赁，超过$73,000用于克利夫兰骑士队比赛的场边座位，以及超过$45,000偿还学生贷款。Motil还在星巴克花费了超过$14,000，在比萨店花费了近$14,000。

资金被挪用用于奢侈消费的模式在多起诈骗案件中都曾出现。当投资顾问Brian Swensen在运营一项)百万规模的计划时去世，调查人员发现他曾用客户资金购买房产、车辆以及多架私人飞机。

刑事判决与民事罚款

俄亥俄州北区刑事法院判处Motil在2025年入狱70个月，并命令他支付超过$29 百万的赔偿金。同期的SEC民事案件于2026年1月13日作出最终同意判决。

根据该判决，Motil被永久禁止违反证券注册和反欺诈条款。他必须支付$5 百万的追缴款及预判利息，但该义务已由刑事赔偿令视为已履行。法院还永久禁止Motil参与任何证券的发行、购买、要约或销售，除非是为个人账户购买在国家交易所上市的证券。

房地产投资诈骗引起了更高的执法关注。SEC此前曾起诉佛罗里达的Woodbridge Funds及其所有者Shapiro，涉及一宗价值12亿美元的庞氏骗局，涉及房地产开发。