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说实话,以前我并不太在意USDT来源的核查,直到我了解到一些封锁的案例。2018年,Bitfinex被冻结了大量资金;2021年,Tether因可疑交易冻结了3000万美元。这甚至涉及到一些普通用户,他们只是收到了链上的代币。
现在我明白了——AML(反洗钱)检查是免费提供的,这不仅仅是建议,而是必要的。可以通过专门的服务检测USDT钱包地址,以识别是否与非法活动有关联。监管机构越来越严格,如果钱包中有“脏”币,资金可能会被冻结。
所以,花几分钟进行一次免费AML检查,总比之后遇到麻烦要好。对于公司来说,这更是必须的——符合规定可以避免罚款和封锁。有人已经使用过这些工具吗?